Un tribunal nigeriano ha aplazado hasta el 2 de mayo un caso contra el ejecutivo, Tigran Gambaryan, y otro funcionario de Binance, que están acusados de blanquear más de 35 millones de dólares, dijo el 8 de abril el organismo anticorrupción del país.
"Lo que puedo decir es que estamos trabajando muy estrechamente con las autoridades nigerianas para tratar de resolver el asunto", dijo el consejero delegado Richard Teng, hablando sobre el caso de Gambaryan durante la conferencia sobre criptomonedas Token2049 en Dubai.
El otro ejecutivo, Nadeem Anjarwalla, británico-keniano y director regional para África, huyó de Nigeria el mes pasado.
Anjarwalla y Gambaryan volaron a Nigeria tras la decisión del país de prohibir varios sitios web de comercio de criptodivisas y fueron detenidos a su llegada el 26 de febrero por el organismo anticorrupción nigeriano, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC).
Además del caso presentado por la EFCC, la agencia tributaria de Nigeria, el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS), ha acusado a Binance y a los ejecutivos de evasión fiscal, un caso que comparecerá ante un tribunal el viernes.
"Esto ha sido algo excepcional. Nunca nos había ocurrido antes", dijo a Reuters el jefe de mercados regionales de Binance, Vishal Sacheendran, al margen de la conferencia de Dubai, cuando se le preguntó por las detenciones.
Sacheendran declinó hacer comentarios sobre las acusaciones contra la empresa.
Binance también anunció el jueves que había obtenido una licencia del regulador de Dubai, VARA, que permitirá a la plataforma, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, dirigirse a clientes minoristas además de a clientes cualificados e institucionales.
A primera hora del jueves, Bloomberg informó, citando fuentes, de que los pasos necesarios por parte de VARA para conceder la licencia incluían que el fundador y ex consejero delegado de Binance, Changpeng Zhao, tuviera que ceder el control de voto de la unidad de Dubai.
"Eso es pura especulación. De nuevo, no hacemos comentarios sobre especulaciones de los medios... Nuestra relación, nuestros tratos con los reguladores son confidenciales", dijo Teng a Reuters cuando se le preguntó por el informe.
El organismo de control de valores de la Unión Europea dijo a principios de este mes que "las criptobolsas operan en gran medida fuera de los marcos legales nacionales" y que "Binance, por ejemplo, afirma no tener sede".
Preguntado por la elección de su sede mundial, Teng dijo a Reuters que la empresa había elegido una lista de posibles ubicaciones, pero declinó hacer comentarios sobre lugares concretos o un calendario para la decisión definitiva.
