San Francisco (awp/afp) - Sam Bankman-Fried, la estrella caída de las criptodivisas y antiguo jefe de la plataforma FTX, se presentará el martes ante un tribunal de las Bahamas. Bankman-Fried, conocido por sus iniciales "SBF", fue detenido el lunes en el archipiélago a petición de las autoridades estadounidenses.

"Esperamos presentar la acusación por la mañana y tendremos más información que dar en ese momento", dijo Damian Williams, fiscal de Nueva York, en un tuit, sin detallar la naturaleza de los cargos. "SBF lleva un mes haciendo apariciones en los medios de comunicación, a pesar del riesgo de una demanda por fraude tras la espectacular implosión de la empresa, valorada en 32.000 millones de dólares a principios de este año.

Estados Unidos ha "presentado cargos" contra el joven de 30 años, que reside en Bahamas, y "probablemente solicitará su extradición", dijo el fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder, en un comunicado publicado en Twitter. "SBF" comparecerá ante un tribunal de la capital, Nassau, el martes.

Ambos países "tienen interés en que rindan cuentas las personas relacionadas con el FTX que puedan haber traicionado la confianza pública e infringido la ley", declaró Philip Davis, primer ministro del archipiélago situado al noreste de Cuba. Bahamas llevará a cabo su propia "investigación penal sobre el colapso de FTX", añadió, citado en el comunicado.

En Estados Unidos, "si es condenado por fraude, podría pasar el resto de su vida en la cárcel, dada la cuantía", dijo Jacob Frenkel, de Dickinson Wright. "No habría ninguna acusación a menos que los fiscales estuvieran absolutamente convencidos de que iban a conseguir una condena", añadió el investigador federal, que ha trabajado para la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.

"No muy bien informado"

Sam Bankman-Fried tenía que hablar ante una comisión de la Cámara de Representantes el martes, al igual que John Ray, el nuevo jefe de FTX. Los antiguos ejecutivos de la fallida plataforma demostraron un "completo fracaso" en todos los niveles de control, gastando el dinero de sus clientes sin contabilizarlo realmente, dijo John Ray el lunes en un documento publicado en vísperas de la audiencia en el Congreso.

A primera vista, "el colapso de FTX Group parece ser el resultado de la concentración absoluta del control en manos de un grupo muy reducido de personas sumamente inexpertas y poco sofisticadas que no aplicaron ninguno de los sistemas o controles necesarios para una empresa a la que se confían el dinero o los activos de otras personas", declaró el funcionario. Considerada una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, FTX se vio repentinamente incapaz de abonar el dinero que sus clientes habían depositado a principios de noviembre.

El grupo anunció su declaración de quiebra el 11 de noviembre. "Nunca he intentado estafar a nadie", declaró Sam Bankman-Fried a finales de noviembre en una conferencia organizada por el New York Times. "Está claro que he cometido muchos errores y daría cualquier cosa por poder volver a hacer algunas cosas".

La antigua cripto musa ha optado por multiplicar sus entrevistas y desplantes en Twitter, a pesar de la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él. Licenciado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts e hijo de profesores de Derecho de la Universidad de Stanford, había conseguido legitimar las criptomonedas ante el gran público y la clase política.

Pero su aspecto contrito y el tono vacilante de sus últimos discursos contrastan con la imagen tranquilizadora que se había forjado en los últimos años. "Era una estrategia muy arriesgada", afirma Jacob Frenkel. Al final, es "como si admitiera haberse comportado de forma delictiva".

"Derroche de gasto"

La investigación ya ha demostrado que los activos depositados por los clientes en FTX se mezclaron con los de la empresa de corretaje e inversión en criptomonedas Alameda, también fundada por Sam Bankman-Fried. Y Alameda echó mano alegremente de los fondos de los clientes de FTX para hacer apuestas arriesgadas. Tal uso de estos fondos constituiría fraude si violara los términos del acuerdo entre FTX y sus clientes, afirman muchos expertos jurídicos.

FTX también se ha embarcado en una "juerga de gastos" a partir de finales de 2021, con 5.000 millones de dólares en empresas e inversiones "que pueden valer solo una parte" de eso, según John Ray. La plataforma también ha desembolsado más de 1.000 millones de dólares en préstamos o pagos a particulares dentro de la empresa.

Para el nuevo Director General, que ha supervisado varios procedimientos de quiebra, entre ellos el del antiguo gigante energético estadounidense Enron, el objetivo ahora es "maximizar el valor" de los activos que aún posee FTX para devolver lo máximo posible a los clientes y acreedores del grupo.