Los casos responden a una serie de acciones agresivas por parte de Irán durante varios años, dijo el Departamento de Justicia (DOJ). En agosto de 2022, por ejemplo, Estados Unidos acusó a un miembro del IRGC de conspirar para asesinar a John Bolton, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional de Estados Unidos bajo el mandato del ex presidente Donald Trump.
Las acciones de los militantes respaldados por Irán, incluido el ataque del 7 de octubre contra Israel por parte del grupo palestino Hamás y el ataque del fin de semana en Jordania en el que murieron tres soldados estadounidenses, han aumentado la atención sobre el comercio de petróleo de Irán, dijo el DOJ.
"El Departamento de Justicia seguirá utilizando toda la autoridad que tenemos para cortar la financiación ilegal y permitir las actividades maliciosas de Irán, que se han hecho aún más evidentes en los últimos meses", dijo el fiscal general de EE.UU. Merrick Garland en un comunicado.
El DOJ se incautó de más de 108 millones de dólares que, según dijo, China Oil & Petroleum Company Limited intentó blanquear a través de cuentas en instituciones financieras estadounidenses. El DOJ dijo que China Oil & Petroleum es una empresa tapadera del IRGC.
El DOJ dijo que también se incautó de más de 520.000 barriles de petróleo iraní a bordo del petrolero Abyss que estaban cubiertos por las sanciones estadounidenses.
El petrolero estaba anclado en el Mar Amarillo, entre China y Corea del Sur, según los datos de seguimiento de buques de Kpler y London Stock Exchange Group. En enero cargó en el Eastern Outside Port Limits (EOPL), un fondeadero al este de Singapur y Malasia utilizado a menudo para cargamentos sancionados, y se dirigía a Dongying, en China, según Kpler.
Siete acusados, entre ellos Sitki Ayan, de nacionalidad turca y presidente del Grupo ASB, Morteza Rostam Ghasemi, hijo de un antiguo comandante del IRGC y ministro iraní del Petróleo, y Behnam Shahriyari, oficial de la Fuerza Quds del IRGC, fueron acusados ante el tribunal federal del distrito sur de Nueva York en relación con la incautación del dinero.
El DOJ también acusó a una mujer china, Shaoyun Wang, y a un hombre omaní, Mahmood Rashid Amur Al Habsi, de evasión de las sanciones contra Irán y blanqueo de dinero en relación con el tráfico y la venta de petróleo iraní a refinerías propiedad del gobierno chino en un caso en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito de Columbia.
Las exportaciones de crudo y la producción de petróleo de Irán alcanzaron nuevos máximos en 2023 a pesar de las sanciones estadounidenses por el programa nuclear de Teherán. Teherán afirma que el programa tiene fines pacíficos. En enero, el comercio de petróleo de China con Irán se estancó porque Teherán retuvo los envíos y exigió precios más altos a su principal cliente, lo que redujo la oferta barata para el mayor importador de crudo del mundo. El petróleo iraní representa alrededor del 10% de las importaciones de crudo de China. (Reportaje de Timothy Gardner y Rami Ayyub; Reportaje adicional de Arathy Somasekhar; Edición de Paul Simao, Andrea Ricci y Cynthia Osterman)
