El Banco Popular de China (PBOC) dijo que su investigación de los intercambios de bitcoin BTCC, Huobi y OKCoin era para examinar una serie de posibles violaciones de las normas, incluida la manipulación del mercado, el blanqueo de dinero y la financiación no autorizada. No dijo si se había detectado alguna infracción.
Las autoridades chinas han intensificado sus esfuerzos para frenar las salidas de capital y aliviar la presión sobre el yuan.
Mientras que el yuan perdió más del 6,5% frente al dólar el año pasado, su peor resultado desde 1994, el precio del bitcoin se ha disparado hasta alcanzar máximos históricos.
Esto, y el relativo anonimato que ofrece la moneda digital, ha llevado a algunos a creer que el bitcoin se ha convertido en una opción atractiva para que los chinos expertos en tecnología se cubran contra el yuan y eludan las normas que limitan la cantidad de divisas que los individuos pueden comprar cada año.
El PBOC en Pekín, donde los funcionarios visitaron las oficinas de OKCoin y Huobi el miércoles, dijo en un comunicado que "las comprobaciones puntuales se centraron en la forma en que las bolsas aplican las políticas, incluida la gestión de divisas y la lucha contra el blanqueo de dinero".
Por separado, en Shanghai, el PBOC dijo que visitó BTCC, señalando que sus comprobaciones "se centraron en si la empresa estaba operando fuera de su ámbito de negocio, si estaba lanzando financiación no autorizada, pagos, negocios de divisas u otros negocios relacionados, si estaba involucrada en la manipulación del mercado, en la lucha contra el blanqueo de dinero o (conllevaba) riesgos de seguridad de los fondos".
En la bolsa Bitstamp, con sede en Europa, el precio del bitcoin
En la bolsa china Huobi, el precio cayó más del 16%, hasta los 5.313 yuanes
Normalmente, el bitcoin se negocia con una prima en China, ya que la falta de tasas de negociación fomenta los volúmenes e impulsa la demanda.
"La venta está siendo impulsada por China. El temor es que (...) esta investigación pueda llevar, en el peor de los casos, a que se les retengan los fondos (a los inversores chinos) o a que se descubra que una de las bolsas ha actuado de forma indebida", dijo Charles Hayter, director general de la empresa de análisis de divisas digitales Cryptocompare.
"Se trata de un aumento de la retórica de las autoridades chinas: en lugar de 'te estamos vigilando', ahora es 'te estamos investigando'", dijo.
Según su análisis, Hayter afirma que el comercio entre el yuan y el bitcoin representó alrededor del 98% del mercado total en los últimos seis meses.
"Las implicaciones a largo plazo de esto son positivas, ya que un mayor rigor en el mercado chino no hace más que madurar y aportar respetabilidad al sector, pero a corto plazo esto podría afectar a los volúmenes, que han sido uno de los motores clave del reciente repunte", añadió Hayter.
"REUNIÓN FRUCTÍFERA"
Bobby Lee, director general de BTCC, con sede en Shanghai, confirmó la visita del PBOC, pero dijo que creía que la empresa no estaba fuera de lugar.
"Definitivamente estamos atentos. Creemos que cumplimos con todas las normas y regulaciones actuales de la gestión de un intercambio de bitcoins en China", dijo a Reuters por teléfono.
"Yo no lo llamaría una investigación. Creo que están trabajando estrechamente con nosotros para aprender más sobre nuestro modelo de negocio y la industria del intercambio de bitcoins. Hoy hemos tenido una reunión muy fructífera", dijo Lee.
Un ejecutivo de Huobi, que declinó ser nombrado, confirmó que el PBOC visitó su oficina el miércoles, pero no quiso dar detalles. Una portavoz de OKCoin dijo a Reuters que su plataforma funcionaba con normalidad y que la bolsa estaba trabajando con las autoridades.
La semana pasada, funcionarios del PBOC se reunieron con las tres bolsas, y el banco central instó públicamente a los inversores a adoptar un enfoque racional y cauteloso a la hora de invertir en bitcoin.
