El nuevo proyecto de ley contra el blanqueo de dinero y otros asuntos presentado al parlamento el martes eliminará la necesidad de que la fiscalía demuestre un vínculo directo entre la conducta delictiva y los fondos blanqueados, dijo el ministerio del interior en un comunicado de prensa.
"Bastará con que la acusación demuestre más allá de toda duda razonable que el blanqueador de dinero sabía o tenía motivos razonables para creer que estaba tratando con productos del delito", dijo el ministerio, añadiendo que esto ayudaría en la persecución de las mulas de dinero cuando los fondos blanqueados hubieran pasado inicialmente por cuentas bancarias e intermediarios en jurisdicciones extranjeras.
El año pasado, Singapur desarticuló una red de blanqueo de dinero de 2.240 millones de dólares dirigida por ciudadanos extranjeros, y el último de los 10 delincuentes fue condenado el 10 de junio.
Los delincuentes guardaban en cuentas bancarias de Singapur el dinero obtenido de estafas en el extranjero y de apuestas en línea en el extranjero, y convirtieron parte de él en propiedades inmobiliarias, coches, bolsos y joyas.
El Primer Ministro, Lawrence Wong, declaró el mes pasado que Singapur se enfrenta a mayores riesgos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo que otros países por ser un centro internacional de finanzas y negocios.
Desde que surgió el caso de blanqueo de dinero el año pasado, el gobierno ha creado un panel interministerial para revisar su régimen contra el blanqueo de dinero.
El nuevo proyecto de ley también permitirá a las fuerzas del orden investigar los delitos de blanqueo de dinero relacionados con delitos medioambientales en el extranjero. En la actualidad, Singapur no puede investigar el blanqueo de dinero vinculado a delitos como la minería ilegal, el tráfico ilegal de residuos y la tala ilegal que se producen en el extranjero porque dichos delitos no están tipificados como delitos graves en la legislación de Singapur, ya que normalmente no se aplican en la ciudad-estado del país.
El proyecto de ley también facilita a las fuerzas del orden la venta de propiedades incautadas o embargadas, y el tratamiento de las propiedades incautadas vinculadas a sospechosos que han huido del país.
El ministerio dijo que también endurecerá los requisitos para que los operadores de casinos lleven a cabo la diligencia debida con los clientes, rebajando el umbral de una única transacción en efectivo que implique 10.000 dólares (7.362 dólares) o más o 5.000 dólares o más en un depósito a transacciones y depósitos que impliquen al menos 4.000 dólares.
El mes pasado, Singapur publicó un informe sobre la estrategia nacional de recuperación de activos, afirmando que pretendía "privar a los delincuentes de sus ganancias ilícitas, eliminando así el incentivo financiero para blanquear su dinero en Singapur". (1$ = 1,3584 dólares de Singapur) (Reportaje de Xinghui Kok Edición de Ed Davies)
