Banco Santander Mexico S A Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander Mexico : BSMX - Resumen Acuerdos Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas

RESUMEN DE ACUERDOS

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.,

INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE,

GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

29 DE ABRIL DE 2021

__________________________________________________________________

PUNTO I

Presentación del informe del Consejo de Administración respecto a la marcha de la Sociedad, durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2020, incluyendo: (i) los Estados Financieros bajo criterios CNBV e IFRS, a dicha fecha, y (ii) el informe de auditor externo.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA.- "Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presentó a la Asamblea el Consejo de Administración de la Sociedad por conducto de su Presidenta, respecto a las operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2020. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

SEGUNDA.- "Se tienen por presentados y se aprueban en todas y cada una de sus partes los Estados Financieros consolidados de la Sociedad y subsidiarias con criterio CNBV, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, en la forma en que fueron presentados a la Asamblea y publicados en el periódico "El Economista" de esta Ciudad, con fecha 31 de marzo de 2021. Agréguese un ejemplar de los estados financieros al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

TERCERA.- "Se tienen por presentados y se aprueban en todas y cada una de sus partes los Estados Financieros de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, elaborados conforme a las reglas y criterio IFRS, con cifras al 31 de diciembre de 2020, solicitando sean enviados a la Securities Exchange Commission (SEC)."

CUARTA.- "Se tiene por rendido y se aprueba el informe del Comisario de la Institución, así como el Informe del Auditor Externo en relación con los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020. Agréguese copia de dichos informes al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

QUINTA.- "Se aprueban y ratifican expresamente todas las gestiones y los actos realizados por el Consejo de Administración, por el Presidente Ejecutivo y Director General, por la Presidenta, el Secretario, el Prosecretario, Comisario y así como por el Auditor Externo de la Sociedad, en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2020, agradeciendo a todos ellos los servicios prestados durante dicho ejercicio social."

PUNTO II

Propuesta y, en su caso, aprobación respecto a la aplicación de resultados.

R E S O L U C I O N E S

SEXTA.- "Se acuerda que toda vez que los Estados Financieros aprobados por esta Asamblea, reportan una "Utilidad Neta" en el ejercicio social de 2020, por la cantidad de $20,153'901,192.00 M.N. (Veinte mil ciento cincuenta y tres millones novecientos un mil ciento noventa y dos pesos 00/100 moneda nacional) se efectúen las siguientes aplicaciones:

• De la Utilidad Neta obtenida en el ejercicio de la Sociedad, en lo individual, se aplique la cantidad de $1,493'539,979.00 M.N. (Un mil cuatrocientos noventa y tres millones quinientos treinta y nueve mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), a la cuenta de "Reserva Legal".
• De la "Utilidad Neta" obtenida en el ejercicio de la Institución, en lo individual, se aplique la cantidad de $13,441'859,813.00 M.N. (Trece mil cuatrocientos cuarenta y un millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos trece pesos 00/100 moneda nacional) a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".
• La utilidad obtenida en el ejercicio por las subsidiarias de la Institución por la cantidad de $5,218'501,400.00 M.N. (Cinco mil doscientos dieciocho millones quinientos un mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional), se aplique a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".

SÉPTIMA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada y aprueba la ratificación del fondo de recompra de acciones de la Sociedad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores y conforme a las políticas aprobadas por el Consejo de Administración de la Sociedad por la cantidad de $12,800'000,000.00 M.N. (Doce mil ochocientos millones de pesos 00/100, moneda nacional) y se acuerda que dicho fondo haya provenido de la cuenta de "Resultado de ejercicios anteriores", el cual no excede el saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas".

PUNTO III

Informe del Presidente Ejecutivo y Director General de la Sociedad sobre la marcha del negocio, correspondiente al ejercicio social 2020.

R E S O L U C I Ó N

OCTAVA.- "La Asamblea de Accionistas aprueba el informe rendido por el Presidente Ejecutivo y Director General de la Sociedad, sobre la marcha del negocio por el ejercicio social 2020, en cumplimiento a lo ordenado por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Agréguese un ejemplar del informe al expediente que de la presente acta se levanta."

2

PUNTO IV

Informe respecto a la opinión emitida por el Consejo de Administración, sobre el contenido del informe rendido por el Presidente Ejecutivo y Director General de la Sociedad.

R E S O L U C I Ó N

NOVENA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada de la Opinión emitida por el Consejo de Administración, sobre el contenido del informe rendido por el Presidente Ejecutivo y Director General de la Sociedad en su sesión celebrada el pasado 22 de abril de 2021. Agréguese un ejemplar de dicha opinión al expediente que de la presente acta se levanta."

PUNTO V

Informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de información.

R E S O L U C I Ó N

DÉCIMA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada y aprueba el documento que contiene las principales políticas y criterios contables y de Información. Agréguese copia de dicho documento al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

PUNTO VI

Informe respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio social 2020.

R E S O L U C I Ó N

DÉCIMA PRIMERA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada y aprueba el reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales presentada al Servicio de Administración Tributaria en los Anexos de Información Alternativa al Dictamen Fiscal correspondientes al ejercicio social 2020 de la Sociedad."

PUNTO VII

Informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido la Sociedad.

R E S O L U C I Ó N

DÉCIMA SEGUNDA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada y aprueba el informe sobre las operaciones y actividades relevantes en las que intervino la Sociedad durante el ejercicio social 2020, así como en las correspondientes al Consejo de Administración de la Sociedad. Agréguese copia de dicho documento al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

3

PUNTO VIII

Informe del Consejo de Administración respecto de las actividades desarrolladas por el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones de la Sociedad, durante el ejercicio social 2020.

R E S O L U C I Ó N

DÉCIMA TERCERA.-"La Asamblea de Accionistas se da por enterado y aprueba los Reportes Anuales del Comité de Autoría y del Comité de Prácticas Societarias, Nominaciones y Compensaciones, respecto de las actividades realizadas durante el ejercicio social 2020, dando cumplimiento a lo previsto en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores. Agréguese copia de dichos documentos al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante."

PUNTO IX

Informe respecto a la renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración Propietarios y Suplentes así como el Comisario, correspondientes a las Series de acciones "F" y "B" representativas del capital social. Determinación sobre sus remuneraciones.

R E S O L U C I O N E S

DÉCIMA CUARTA.- "La Asamblea de Accionistas se da por enterada respecto a la integración del Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia de la Sociedad, misma que es la siguiente:

		Serie "F"
	Propietarios		Suplentes
D. Laura Reneé	Independiente	D. Juan Ignacio	Independiente
Diez Barroso			Gallardo Thurlow
Azcárraga
D. César Augusto	Independiente	D. Guillermo Jorge	Independiente
Montemayor			Quiroz Abed
Zambrano
D. Héctor Blas Grisi	No independiente	D. Rodrigo Brand de	No independiente
Checa			Lara
D. Magdalena Sofía	No independiente	D. Alberto Torrado	Independiente
Salarich Fernández			Martínez
de Valderrama
D. Francisco Javier	No independiente	D. Bárbara Garza	Independiente
García-Carranza			Lagüera Gonda
Benjumea
D. Ángel Rivera	No independiente	D. José Eduardo	Independiente
Congosto			Carredano
				Fernández
D. Didier Mena	No independiente	D. Emilio de Eusebio	No independiente
Campos			Sanz
		Serie "B"
	Propietarios		Suplentes
D. Antonio Purón	Independiente	D. Jesús Federico	Independiente
Mier y Terán			Reyes Heroles
				González Garza
D. Fernando	Independiente	D. Rogelio Zambrano	Independiente
Benjamín Ruíz			Lozano
Sahagún
					4

D. María de Lourdes	Independiente	D. Joaquín Vargas	Independiente
Melgar Palacios		Guajardo
D. Esther Giménez-	Independiente	D. Guillermo	Independiente
Salinas Colomer		Francisco Vogel
		Hinojosa
	Órgano de Vigilancia
Comisario		C.P.C. Jose Carlos Silva Sánchez Gavito

DÉCIMA QUINTA "Se acuerda que se cubra por concepto de remuneración a cada uno de los señores Consejeros Propietarios y Suplentes Independientes, la cantidad de:

• Por cada sesión del Consejo de Administración y, en su caso, por cada sesión de Comité al que asistan como miembros, se pagará como emolumento la cantidad de $86,465.00 M.N. (Ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) menos la retención de Impuesto Sobre la Renta correspondiente.
• Adicionalmente, al Consejero que actúe con carácter de Presidente en las sesiones de los Comités en los que participe, se pagará como emolumento la cantidad de $99,435.00 M.N. (Noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), menos la retención de Impuesto Sobre la Renta correspondiente.

La Asamblea de Accionistas hace constar el agradecimiento de la Sociedad a los señores Consejeros Propietarios y Suplentes No Independientes de la Serie F, a la renuncia que hicieron a percibir cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el ejercicio de sus cargos."

DÉCIMA SEXTA "Se acuerda que se cubra por concepto de remuneración al Comisario de la Sociedad, la cantidad de:

• Por cada sesión del Consejo de Administración y, en su caso, por cada sesión de Comité a la que asista se le pagará como emolumento la cantidad de $86,465.00 M.N. (Ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional) menos la retención de Impuesto Sobre la Renta correspondiente.

PUNTO X

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

R E S O L U C I Ó N

DÉCIMA SÉPTIMA.- "Se autoriza a los señores Héctor Blas Grisi Checa, Fernando Borja Mujica y a la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, con el carácter de Delegados Especiales de la presente Asamblea en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de formalizar, en su totalidad o en lo conducente el contenido de la

5