Bicecorp S A : Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.

Santiago, 17 de abril de 2024

GG - 034/2024

Hecho Esencial

BICECORP S.A.

Señora

Solange Berstein Jauregui Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero Presente

Ref.: Informa acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas

En virtud de lo dispuesto en el Artículo 9 e inciso 2° del Artículo 10 de la ley N° 18.045, informo a usted como Hecho Esencial respecto de la Sociedad, sus negocios y valores de oferta pública, que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en Santiago, en el día de hoy, se adoptaron entre otros, los siguientes acuerdos:

1. La Junta aprobó la Memoria (Reporte Integrado), el estado de situación financiera y demás estados financieros e Informe de la empresa de auditoría externa relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2. La Junta acordó designar como Directores de la sociedad a la señora Jennifer Soto Urra y a los señores Bernardo Matte Larraín, Juan Carlos Altmann Martín, Juan Carlos Eyzaguirre Echenique, José Ignacio Goldsack Trebilcock, José Miguel Irarrázaval Elizalde, Vicente Monge Alcalde, Hernán Rodríguez Wilson y Demetrio Zañartu Bacarreza.
3. La Junta acordó el pago de un dividendo definitivo de $ 1.359,36 por acción, en el cual la cantidad de $ 741,47 por acción se pagará como mínimo obligatorio y la cantidad de $ 617,89 por acción se pagará como adicional.
4. La Junta acordó destinar la cantidad de $ 94.634.580.003 al Fondo de Dividendos Eventuales.
5. La Junta acordó aprobar la remuneración al Directorio para el ejercicio 2024.
6. La Junta acordó designar a PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada como empresa de auditoría externa de la sociedad para el ejercicio 2024.
7. La Junta acordó ratificar como clasificadores de los valores de oferta pública que emita la Sociedad a las empresas Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Limitada e ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Limitada.

Oportunamente, enviaremos a usted el acta de la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy con el detalle de las materias sometidas a consideración de la Junta y de los acuerdos adoptados.

Saluda atentamente,

Juan Eduardo Correa García

Gerente General

Cc: - RDM/SGS/vdo.

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