El consejo de administración de Broncus Holding Corporation ha anunciado que el Dr. Jian Ji ("Dr. Ji") ha presentado su dimisión como director no ejecutivo independiente de la empresa, miembro de cada uno de los comités de auditoría y de nombramientos de la empresa y presidente del comité de remuneraciones de la empresa (la "dimisión") debido a su arreglo laboral personal. El Dr. Ji ha confirmado que (i) no tiene ningún desacuerdo con el Consejo; y (ii) no hay asuntos con respecto a su dimisión que deban ser puestos en conocimiento de The Stock Exchange of Hong Kong Limited o de los accionistas de la Empresa. La dimisión del Dr. Ji entrará en vigor a partir del 30 de agosto de 2022.

La Junta expresa su agradecimiento al Dr. Ji por sus contribuciones a la Junta durante su tiempo de servicio en la Compañía. El comité de nombramientos de la Junta ha resuelto nombrar a la Sra. Wong Yee Sin como directora independiente no ejecutiva. El Consejo ha anunciado que la Sra. Wong ha sido nombrada directora no ejecutiva independiente, miembro de cada uno de los comités de auditoría y de nombramientos de la empresa y presidenta del comité de remuneraciones de la empresa con efecto a partir del 30 de agosto de 2022.

Sra. Wong Yee Sin, de 58 años. Desde junio de 2002 hasta agosto de 2014, la Sra. Wong ocupó el cargo de directora de Asuntos de China y directora del Departamento de Intercambio Académico de la Universidad de Hong Kong, prestando apoyo a todos los proyectos de China continental de la Universidad de Hong Kong, promoviendo los programas de grado de la Universidad de Hong Kong entre los posibles estudiantes de China continental y manteniendo el contacto con las universidades de China continental y de ultramar. Durante el periodo comprendido entre septiembre de 2014 y mayo de 2020, la Sra. Wong ocupó el cargo de directora de Asuntos de China y directora del Departamento de Matriculación de Estudiantes e Intercambio Académico de la Universidad de Hong Kong, proporcionando un alto nivel de apoyo a la estrategia de desarrollo de la Universidad de Hong Kong en la China continental y planificando nuevas iniciativas para diversos proyectos emprendidos por la Universidad de Hong Kong en la China continental y proyectos estratégicos como el campus de la Universidad de Hong Kong en la Gran Área de la Bahía.

Desde marzo de 2017, la Sra. Wong ha estado desempeñando el cargo de Vicepresidenta Asociada (Asuntos de China) de la Universidad de Hong Kong, donde ha proporcionado asesoramiento y apoyo de alto nivel al Presidente y a la dirección de la escuela sobre las políticas y estrategias de desarrollo de la Universidad de Hong Kong en el continente. Desde junio de 2020 hasta la actualidad, la Sra. Wong ha sido la secretaria general de la Universidad de Hong Kong. La Sra. Wong se licenció en ciencias en la Universidad de Jinan, en la República Popular China, en 1987.

El nombramiento de la Sra. Wong fue recomendado por el comité de nombramientos de la empresa tras tener en cuenta su experiencia laboral previa y su esperada dedicación a la empresa en términos de tiempo y esfuerzo. Teniendo en cuenta las perspectivas de diversidad (que incluyen, entre otras, el género, la edad, el bagaje cultural y educativo, la experiencia profesional, la antigüedad, las aptitudes y los conocimientos), el Consejo está convencido de que la Sra. Wong tiene un carácter, una integridad y una experiencia acordes con el cargo de directora no ejecutiva independiente. La Sra. Wong ha firmado una carta de nombramiento con la Compañía por un período de tres años a partir del 30 de agosto de 2022.

De acuerdo con los estatutos de la Sociedad, modificados y complementados de vez en cuando, la Sra. Wong ocupará su cargo hasta la siguiente junta general de la Sociedad que siga a su nombramiento y podrá ser reelegida en dicha junta y, a partir de entonces, estará sujeta a jubilación por rotación en las juntas generales anuales de la Sociedad al menos una vez cada tres años. Durante su mandato, el nombramiento podrá ser rescindido por cualquiera de las partes notificando a la otra por escrito con una antelación no inferior a un mes. Tiene derecho a percibir unos honorarios básicos de 400.000 HKD anuales.

Los honorarios fueron determinados por el Consejo de Administración y el comité de remuneraciones de la Compañía con referencia a las condiciones imperantes en el mercado, las calificaciones, los deberes y las responsabilidades de la Sra. Wong. El comité de remuneración de la empresa consideró que el paquete de remuneración de la Sra. Wong es justo y razonable. Según el conocimiento de los Consejeros y salvo lo revelado por la empresa, la Sra. Wong no ha ocupado ningún cargo de consejera en ninguna otra empresa pública cotizada en los últimos tres años anteriores a la fecha de su nombramiento en la RPC, Hong Kong o cualquier mercado de valores extranjero, no está relacionada ni tiene relaciones con ningún Consejero, alto directivo o accionista sustancial o de control de la empresa, y no ocupa ningún otro cargo en la empresa y/o sus filiales.

A la fecha de este anuncio y según el conocimiento y la creencia de los Directores, la Sra. Wong no tiene ningún interés en ninguna acción de la Compañía o de cualquiera de sus corporaciones asociadas en el sentido de la Parte XV de la Ordenanza de Valores y Futuros. El Consejo anuncia que el Dr. Ji ha dejado de ser miembro de cada uno de los comités de auditoría y de nominación de la Compañía y el presidente del comité de remuneración de la Compañía con efecto a partir del 30 de agosto de 2022. La Sra. Wong ha sido nombrada miembro de cada uno de los comités de auditoría y de nombramientos de la Empresa y presidenta del comité de remuneraciones de la Empresa.

La Junta anuncia que la Sra. Lau ha presentado su dimisión como secretaria de la empresa, agente de procesos y representante autorizada de la empresa con efecto a partir del 30 de agosto de 2022, y la Sra. Ho Yin Kwan ("Sra. Ho"), como nueva delegada de SWCS, ha sido nombrada por la empresa para, en lugar de la Sra. Lau, actuar como secretaria de la empresa, agente de procesos y representante autorizada de la empresa con efecto a partir del 30 de agosto de 2022. La Sra. Lau ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo y que no hay ningún asunto relacionado con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de los Accionistas o de The Stock Exchange of Hong Kong Limited. La Sra. Ho es vicepresidenta de SWCS.

Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el campo de la secretaría corporativa y ha estado prestando servicios de secretaría corporativa a empresas cotizadas y privadas constituidas en Hong Kong y en el extranjero. La Sra. Ho es licenciada en negocios y finanzas por la Universidad de Portsmouth y tiene un máster en gobierno corporativo por la Universidad Abierta de Hong Kong (actualmente conocida como Universidad Metropolitana de Hong Kong). La Sra. Ho es miembro de The Hong Kong Chartered Governance Institute y de The Chartered Governance Institute en el Reino Unido.