CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

sábado, 30 de julio de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Convocatoria para : Junta de Accionistas General

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 30/07/2022

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

  • 1° 25/08/2022 NO PRESENCIAL - Plataforma Microsoft Teams 14:00
  • 2° 29/08/2022 NO PRESENCIAL - Plataforma Microsoft Teams 14:00

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta General de Accionistas para decidir sobre el Proyecto de Fusión por absorción de Cartavio S.A.A con Empresa Agrícola Sintuco S.A, siendo la segunda absorbida por la primera. Observaciones : Los Estados Financieros de las empresas ya se encuentran publicados, por lo que no se adjuntan.

El registro de los accionistas para participar en la Junta y el envío de los poderes de representación deberá realizarse al correo juntaaccionistasct@azucarperu.com.pe, con una anticipación no menor de 24 horas a la hora fijada para la celebración de la Junta. La ruta de acceso (link) a la Junta, así como su procedimiento de realización, será remitido al correo electrónico del accionista o al de su representante registrado.

Agenda :

  • Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
  • Proceso de Fusión o Escisión
  • Fijación de la fecha común de entrada en vigencia de la Fusión por absorción de Cartavio S.A.A con Empresa Agrícola Sintuco S.A, siendo la segunda absorbida por la primera.
  • Destino de acciones a recibir como producto de la relación de canje.

Archivos :

  • Información Adicional : Informe de valorizacion.pdf
  • Proyecto de Fusión :

PROYECTO DE FUSION CARTAVIO SINTUCO.pdf

ANEXOS PROYECTO.pdf

Cordialmente,

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ

REPRESENTANTE BURSATIL

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA

Firmado Digitalmente por:

JONNY ROCIO AQUIZE DIAZ Fecha: 30/07/2022 11:56:43 p.m.

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Cartavio SAA published this content on 31 July 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 July 2022 05:12:00 UTC.