El consejo de administración (el "Consejo") de China Tian Yuan Healthcare Group Limited (la "Compañía", junto con sus filiales, el "Grupo") anunció que el Consejo ha aprobado la dimisión del Sr. Wang Huabing ("Sr. Wang ") como director ejecutivo, presidente del Consejo (el "Presidente"), miembro del comité de nombramientos del Consejo (el "Comité de Nombramientos") y representante autorizado (un "Representante Autorizado") de la Compañía bajo la Regla 3.05 de las Reglas que Gobiernan la Cotización de Valores en la Bolsa de Valores de Hong Kong Limitada con efecto a partir del 4 de noviembre de 2022 debido a sus compromisos personales. El Sr. Wang ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo y que no hay ningún asunto relacionado con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de The Stock Exchange of Hong Kong Limited y de los accionistas de la empresa. El Consejo anunció que la Sra. Dong Wei ("Sra. Dong"), directora ejecutiva y directora ejecutiva de la empresa, ha sido nombrada presidenta en funciones y miembro del Comité de Nombramientos de la empresa con efecto a partir del 4 de noviembre de 2022.

El Consejo de Administración procederá a tomar las medidas de sucesión a su debido tiempo. La Sra. Dong, de 28 años, se licenció en Marketing por la Universidad Anglia Ruskin, Reino Unido, en 2016. La Sra. Dong se incorporó al Grupo en julio de 2021 y fue nombrada directora ejecutiva de la empresa el 30 de diciembre de 2021.

Antes de su nombramiento como Directora ejecutiva de la Compañía, ha estado sirviendo como asistente de dirección de la Compañía, durante la cual ha sido responsable de asistir a los directores en la planificación e implementación de estrategias. La Sra. Dong ha sido subdirectora del departamento de recursos humanos de China Huarong Asset Management Co. Ltd., (Código de la Bolsa: 02799HK) desde junio de 2017 hasta febrero de 2019.

De febrero de 2019 a julio de 2021, la Sra. Dong ocupó el cargo de directora administrativa del departamento de comercio internacional en Beijing Tianyuan Manganese Industry Co. Ltd. La Sra. Dong es hija del Sr. Jia Tianjiang (que es el accionista mayoritario de la empresa). Salvo lo indicado anteriormente, la Sra. Dong no ocupa ningún otro cargo dentro del Grupo; no ha ocupado ningún otro puesto de dirección en ninguna empresa pública cuyos valores coticen en algún mercado de valores de Hong Kong o del extranjero en los últimos tres años; y no tiene ninguna relación con ningún director, alto directivo o accionista sustancial o de control de la Empresa.

A la fecha de este anuncio, según el conocimiento de los Directores, la Sra. Dong no está interesada ni se considera interesada en ninguna acción o acción subyacente de la Compañía en el sentido de la Parte XV de la Ordenanza de Valores y Futuros (Capítulo 571 de las leyes de Hong Kong) (la "SFO"). La Sra. Dong ha suscrito un contrato de servicios con la Empresa en virtud del cual se compromete a actuar como Directora ejecutiva de la Empresa por un período de dos años a partir del 30 de diciembre de 2021. La Sra. Dong ocupará el cargo de Directora ejecutiva hasta la siguiente junta general de la Sociedad en la que podrá ser reelegida de acuerdo con los estatutos de la Sociedad (los "Estatutos").

Dicho nombramiento también está sujeto a la jubilación por rotación al menos una vez cada tres años de acuerdo con los Estatutos. La Sra. Dong y la Compañía no suscribirán un nuevo contrato de servicios para su nombramiento como presidenta en funciones y miembro del Comité de Nombramientos. La Sra. Dong tiene derecho a un salario fijo de 600.000 RMB anuales y a una bonificación discrecional que puede aprobar el Consejo.

Sus emolumentos fueron recomendados por el Comité de Remuneraciones y determinados por el Consejo con referencia, entre otros, a sus deberes y responsabilidades con la Compañía, su experiencia y las condiciones de mercado imperantes. No se pagará ninguna remuneración adicional a la Sra. Dong por su nombramiento como presidenta en funciones y miembro del Comité de Nombramientos.