Thetis Bidco Limited ha firmado un acuerdo condicional para adquirir Falanx Cyber Defence y Falanx Cyber Technologies a Falanx Cyber Security Limited (AIM:FCS) por un valor empresarial total de 4,2 millones de libras el 8 de noviembre de 2023. El valor empresarial total de 4,2 millones de libras está sujeto a ajustes de capital circulante, deuda neta y saldo entre empresas, en efectivo. Para reflejar la nueva dirección de la empresa, el Consejo propone cambiar el nombre de la empresa a Cloudified Holdings Limited. Si no se aprueba la resolución de los accionistas, el Acuerdo de Enajenación quedará sin efecto y la Empresa deberá pagar 0,25 millones de libras esterlinas a Thetis Bidco en concepto de daños liquidados para cubrir, entre otras cosas, algunos de sus costes de transacción. Al completarse la Enajenación, Mike Read, Rick Flood, William Kilmer y Emma Shaw dimitirán como Directores de la Empresa. Sus contratos de trabajo se rescindirán con acuerdos de liquidación y cada uno de ellos será indemnizado. Los Directores que continúan continuarán como tales para centrarse en la estrategia futura de la Empresa con una remuneración reducida. El Acuerdo de Enajenación está condicionado a la aprobación de los accionistas (mediante la aprobación de la Resolución 1 que se propondrá en la Junta General) y se espera que se complete en un plazo aproximado de 14 días a partir de la aprobación de la Resolución 1, contiene las protecciones habituales del comprador para este tipo de transacciones, como las garantías, que están aseguradas por un seguro de garantía e indemnización con un límite de 1 £ para la responsabilidad de la Empresa, y contiene otros términos habituales y negociados comercialmente acordados entre las partes en relación con la Enajenación. Los Consejeros recomiendan unánimemente a los Accionistas que voten a favor de las Resoluciones, tal y como se comprometieron irrevocablemente a hacer con respecto a sus participaciones que ascienden en total a 279.644 Acciones Ordinarias que representan el 5,3% de los derechos de voto totales de la Sociedad. El 27 de noviembre de 2023, la transacción fue aprobada en la Junta General Se espera que la transacción tenga lugar a principios de diciembre de 2023. Mike Coeo de WH Ireland Limited actuó como asesor financiero de Falanx Cyber Security Limited en la transacción. La empresa utilizará los ingresos de la operación para liquidar pasivos y cerrar efectivamente la parte operativa del negocio restante.

Thetis Bidco Limited completó la adquisición de Falanx Cyber Defence y Falanx Cyber Technologies de Falanx Cyber Security Limited (AIM:FCS) el 12 de diciembre de 2023.