El consejo de administración de Convenience Retail Asia Limited anunció los siguientes cambios en la composición del Consejo, el Comité de Auditoría, el Comité de Remuneración y el Comité de Nombramientos con efecto a partir de la conclusión de la asamblea general anual de la empresa celebrada el 26 de mayo de 2022: El Sr. ZHANG Hongyi se ha retirado como Director no ejecutivo independiente de la empresa debido a la necesidad de dedicar más tiempo a sus otros compromisos personales. El Sr. Terrence TSANG Diao-Long ha sido nombrado Director no ejecutivo independiente de la empresa. Los datos biográficos del Sr. Tsang son los siguientes: El Sr. Terrence Tsang Diao-Long, de 46 años de edad, tiene más de 25 años de experiencia en la industria de la hostelería y la alimentación y las bebidas.

El Sr. Tsang es el fundador y socio gerente de Quality Quotient Solutions Limited, una empresa de consultoría de hostelería con sede en Hong Kong. Anteriormente, el Sr. Tsang fue Director de Análisis de Proyectos y Director Corporativo de Alimentos y Bebidas del Langham Hospitality Group. Antes de eso, el Sr. Tsang pasó 12 años en el Hotel Four Seasons de Hong Kong y Nueva York y también 2 años en el St.

Regis Hotel de Nueva York. El Sr. Tsang tiene un Máster en Administración de Empresas, Programa Ejecutivo de la Escuela de Postgrado de Administración J.L. Kellogg, de la Universidad Northwestern de Estados Unidos y de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong. También es licenciado en Gestión de Hostelería por la Universidad de New Hampshire en Estados Unidos.

A la fecha de este anuncio, el Sr. Tsang no tiene ningún interés en los valores de la Compañía en el sentido de la Parte XV de la Ordenanza de Valores y Futuros. A la fecha de este anuncio, el Sr. Tsang no ha suscrito ningún contrato de servicios con la Empresa ni con ninguna de sus filiales. El nombramiento como director no ejecutivo independiente no tiene un plazo específico, pero estará sujeto a la jubilación por rotación y a la reelección en la asamblea general anual de la empresa, de acuerdo con los estatutos de la misma.

De acuerdo con el artículo 86 de los estatutos de la empresa, el Sr. Tsang ocupará su cargo hasta la primera junta general de accionistas después de su nombramiento y estará sujeto a la reelección en dicha junta general. Cada director tiene derecho a percibir unos honorarios de 200.000 HKD al año y unos honorarios adicionales de 50.000 HKD y 70.000 HKD al año por ser miembro de cada uno de los (1) Comités de Remuneración o de Nombramientos y (2) Comités de Auditoría, respectivamente. El presidente de cada uno de los (1) Comités de Remuneración o de Nombramientos y (2) Comités de Auditoría percibirá también unos honorarios adicionales de 60.000 HKD y 70.000 HKD respectivamente.

Los honorarios de los directores son determinados por el Consejo y aprobados por los Accionistas de vez en cuando con referencia al rango de remuneración de otras empresas que cotizan en The Stock Exchange of Hong Kong Limited con una naturaleza de negocio y una capitalización de mercado similares, a prorrata del período durante el cual ha ocupado el cargo. Cambios en la composición del Comité de Auditoría, del Comité de Remuneración y del Comité de Nombramientos Tras la jubilación del Sr. Zhang como director, también ha dejado de ser miembro de cada uno de los Comités de Auditoría, de Remuneración y de Nombramientos de la empresa, mientras que el Sr. Tsang ha sido nombrado miembro de cada uno de los Comités de Auditoría, de Remuneración y de Nombramientos de la empresa. Después de los cambios, los respectivos Comités del Consejo están compuestos por los siguientes miembros: Comité de Auditoría: Sr. Anthony LO Kai Yiu – Presidente; Sr. Godfrey Ernest SCOTCHBROOK – Miembro; Sr. Benedict CHANG Yew Teck – Miembro; Dra. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Miembro; Sr. Terrence TSANG Diao-Long – Miembro.

Comité de Remuneración: Dra. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Presidente; Dr. William FUNG Kwok Lun – Miembro; Sr. Terrence TSANG Diao-Long – Miembro. Comité de Nombramientos: Dr. William FUNG Kwok Lun – Presidente; Sr. Anthony LO Kai Yiu – Miembro; Dra. Sarah Mary LIAO Sau Tung – Miembro; Sr. Terence FUNG Yue Ming – Miembro; Sr. Terrence TSANG Diao-Long – Miembro.