El consejo de administración de Coolpad Group Limited ha anunciado que el Sr. Ngai Tsz Hin Michael ("Sr. Ngai") ha dimitido como director no ejecutivo independiente, presidente del comité de nombramientos (el "Comité de Nombramientos") del consejo, y miembro de cada uno de los comités de remuneraciones (el "Comité de Remuneraciones") y de auditoría (el "Comité de Auditoría") del consejo con efecto a partir del 11 de octubre de 2023, ya que desea dedicar más tiempo a sus otros compromisos. El Sr. Ngai ha confirmado que no tiene ningún desacuerdo con el Consejo y que no hay ningún asunto en relación con su dimisión que deba ser puesto en conocimiento de The Stock Exchange of Hong Kong Limited (la "Bolsa") o de los accionistas de la Empresa. El Consejo desea expresar su sincero agradecimiento al Sr. Ngai por sus valiosas aportaciones al Grupo durante su mandato.

Nombramiento de directora independiente no ejecutiva La Junta anunció que la Sra. Wang Guan ("Sra. Wang") ha sido nombrada directora independiente no ejecutiva y miembro de cada uno de los Comités de Remuneración, Auditoría y Nombramientos con efecto a partir del 11 de octubre de 2023. La Sra. Wang, de 36 años, es actualmente socia de Jingtian & Gongcheng. La Sra. Wang se licenció en Derecho y Económicas por la Universidad Normal de Pekín y obtuvo un máster en Derecho por la Universidad de Nueva York.

La Sra. Wang fue admitida en el Colegio de Abogados de Nueva York en 2010 y fue habilitada para ejercer la abogacía en la República Popular China en 2013. En 2016, la Sra. Wang obtuvo el Certificado de Profesional de la Industria de Fondos de Inversión de Valores de China. En 2022, obtuvo el Certificado de Cualificación para Consejeros Independientes de Empresas Cotizadas de la Bolsa de Shenzhen.

La Sra. Wang presta asesoramiento profesional a grupos de reflexión nacionales, como la Academia China de Gestión Social y el Instituto Chino de Educación y Desarrollo Social. La Sra. Wang es directora inaugural del Instituto de Derecho de Valores de la Sociedad de Derecho de Shenzhen, miembro del Comité de Valores de la Asociación de Abogados de Shenzhen y árbitro a tiempo parcial del Comité de Arbitraje de Conflictos Laborales y de Personal de Shenzhen. La Sra. Wang también imparte el curso de "Derecho de Sociedades y Derecho Mercantil" para postgraduados en la Universidad China de Hong Kong (Shenzhen).

La Sra. Wang ha sido consejera independiente de Hynar Water Group Co Ltd. y OFILM Group Co. Ltd., ambas cotizadas en la Bolsa de Shenzhen, desde el 14 de octubre de 2022 y el 4 de agosto de 2023, respectivamente. La Sra. Wang ha suscrito una carta de nombramiento con la Empresa por un plazo fijo de tres años a partir del 11 de octubre de 2023.

La Sra. Wang ocupará su cargo hasta la siguiente junta general de la Sociedad tras su nombramiento y podrá ser reelegida. Está sujeta a la jubilación por rotación y a la reelección en las juntas generales anuales de la Sociedad de conformidad con los estatutos de la Sociedad. La Sra. Wang tiene derecho a una retribución anual de 240.000 HKD que ha sido determinada por el Consejo basándose en la recomendación del Comité de Remuneración, teniendo en cuenta su experiencia y cualificaciones, sus obligaciones y responsabilidades con la empresa y la tarifa de mercado para el puesto.

Tras la dimisión del Sr. Ngai, la Sra. Wang ha sido nombrada miembro de cada uno de los Comités de Remuneración, Auditoría y Nombramientos con efecto a partir del 11 de octubre de 2023. Para cubrir la vacante en la presidencia del Comité de Nombramientos tras la dimisión del Sr. Ngai, el Consejo ha nombrado al Sr. Chen Jiajun, director ejecutivo, consejero delegado y presidente de la empresa, nuevo presidente del Comité de Nombramientos con efecto a partir del 11 de octubre de 2023.