Corporación Financiera Alba S A : Informe sobre reelección de Consejeros

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES DE CORPORACIÓN FINACIERA ALBA, S.A.

SOBRE LA REELECCIÓN DE CONSEJEROS - 2023

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE LA REELECCIÓN COMO CONSEJERA DE DOÑA MARÍA LUISA GUIBERT UCÍN

Perfil profesional y biográfico

Dña. María Luisa Guibert Ucín nació en 1958.

Licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Empresariales por ICADE.

Actualmente, es Presidente de Algeposa Grupo y Presidente o Consejera de empresas participadas, dedicadas a la logística portuaria y ferroviaria. Asimismo, es Consejera de Rugui, S.L., Atusa Grupo Empresarial, S.A., Antiguo Berri, S.L y Riberas del Urumea, S.L.

Desde 2010 es miembro del Consejo de Administración y miembro de la comisión de Responsabilidad social de Iberpapel Gestión, S.A.

Es miembro del Consejo Asesor del País Vasco de Banca March.

Además, es Vicepresidente de la Fundación Matía y miembro del Patronato del Aquarium de San Sebastián. Es miembro del Comité de Dirección del Círculo de Empresarios del País Vasco.

Es también miembro del Comité de Dirección de la AEFAME (Asociación de la empresa familiar de Euskadi), miembro del Consejo Estratégico de la CEIT (Asociación Centro Tecnológico) y miembro de PIPE (Plataforma de Inversores en Puertos Españoles).

Ha sido Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gipúzkoa y miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

Categoría de consejero

En cuanto a su calificación en el seno del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, S.A., Dña. María Luisa Guibert Ucín tiene la consideración de Consejera Independiente, por cumplir los requisitos establecidos en el apartado 4 del artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital.

Valoración experiencia, competencia y méritos

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha verificado que Dña. María Luisa Guibert Ucín reúne los requisitos de idoneidad, honorabilidad comercial y profesional, conocimientos y experiencia adecuados, y disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, así como que no se encuentra incursa en ninguna causa de incompatibilidad, prohibición o conflicto de interés. Asimismo, ha venido desempeñando el cargo de Consejera de Corporación Financiera Alba y miembro de la Comisión de Inversiones de manera satisfactoria y con la dedicación necesaria.

El Consejo de Administración suscribe el informe emitido por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y considera que Dña. María Luisa Guibert Ucín posee la experiencia, competencia y méritos adecuados para el ejercicio del cargo de consejera. En particular, destaca su amplia experiencia en el sector logístico portuario y ferroviario, así como en empresas familiares de gran tamaño.

Propuesta

• Reelegir a Dña. María Luisa Guibert Ucín como miembro del Consejo de Administración, con carácter de independiente, por el periodo de cuatro años, previa propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Madrid, 27 de marzo de 2023

Anexo

INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMBRAMIENTOS Y RETRIBUCIONES SOBRE LA REELECCIÓN COMO CONSEJERA DE DOÑA MARÍA LUISA GUIBERT UCÍN

El apartado 4 del artículo 529. decies de la Ley de Sociedades de Capital, en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, establece que las propuestas de nombramiento o reelección de consejeros independientes corresponden a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de Corporación Financiera Alba, S.A. (en adelante, "Corporación Financiera Alba" o la "Sociedad") elabora la presente propuesta de elección de Dña. María Luisa Guibert Ucín como miembro del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, con la consideración de Consejera Independiente.

A estos efectos, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha analizado la actual composición del Consejo de Administración, valorando que el Consejo reúne, en su conjunto, los conocimientos, competencias y experiencia suficientes en el gobierno de sociedades cotizadas para comprender adecuadamente las actividades de Corporación Financiera Alba, incluidos sus principales riesgos, y asegurar la capacidad de tomar decisiones de forma autónoma e independiente en beneficio de la Sociedad.

Asimismo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones ha evaluado la formación y experiencia de Dña. María Luisa Guibert Ucín y el desempeño de sus funciones como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y la Comisión de Inversiones, valorando especialmente su compromiso y dedicación, así como los potenciales conflictos de interés que pudieren afectarle en el ejercicio de su cargo.

Formación y experiencia profesional

Dña. María Luisa Guibert Ucín es licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Empresariales por ICADE.

Actualmente, es Presidente de Algeposa Grupo y Presidente o Consejera de empresas participadas, dedicadas a la logística portuaria y ferroviaria. Asimismo, es Consejera de Rugui, S.L., Atusa Grupo Empresarial, S.A., Antiguo Berri, S.L y Riberas del Urumea, S.L.

Desde 2010 es miembro del Consejo de Administración y miembro de la comisión de Responsabilidad social de Iberpapel Gestión, S.A.

Es miembro del Consejo Asesor del País Vasco de Banca March.

Además, es Vicepresidente de la Fundación Matía y miembro del Patronato del Aquarium de San Sebastián. Es miembro del Comité de Dirección del Círculo de Empresarios del País Vasco.

Es también miembro del Comité de Dirección de la AEFAME (Asociación de la empresa familiar de Euskadi), miembro del Consejo Estratégico de la CEIT (Asociación Centro Tecnológico) y miembro de PIPE (Plataforma de Inversores en Puertos Españoles).

Ha sido Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Gipúzkoa y miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria de Pasaia.

Valoración idoneidad

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones valora la idoneidad de los Consejeros y, en especial, su honorabilidad comercial y profesional, sus conocimientos y experiencia, así como la disposición para ejercer un buen gobierno de la Sociedad, circunstancias, todas ellas, que concurren en la Sra. Guibert Ucín, resultando especialmente destacable su amplia experiencia en el sector logístico portuario y ferroviario, así como en empresas familiares de gran tamaño.

Por otra parte, en las actividades que desarrolla actualmente la Sra. Guibert Ucín, no se aprecian potenciales conflictos de interés que puedan generar influencias indebidas de terceros y ha manifestado que dispone del tiempo suficiente para llevar a cabo las funciones inherentes al cargo de miembro del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba.

Asimismo, ha venido desempeñando el cargo de Consejera de Corporación Financiera Alba de manera plenamente satisfactoria y con la dedicación necesaria.

Dña. María Luisa Guibert Ucín cumple además con los criterios establecidos en la Política de Selección de Candidatos a Consejero aprobada por el Consejo de Administración de la Sociedad.

En conclusión, Dña. María Luisa Guibert Ucín continúa reuniendo las condiciones de idoneidad necesarias para desempeñar el cargo de miembro del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba.

Categoría de consejero

En cuanto a su calificación en el seno del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, esta Comisión considera que, en atención a sus cualidades personales y profesionales, Dña. María Luisa Guibert Ucín podrá desempeñar sus funciones sin verse condicionada por relaciones con la Sociedad o su grupo, con sus accionistas significativos o con sus directivos, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto en apartado 4 del artículo 529. duodecies de la Ley de Sociedades de Capital, la categoría que debe corresponder a la Sra. Guibert es la de Consejera Independiente.

Propuesta

Como resultado de todo lo anterior atendiendo a las necesidades actuales del Consejo de Administración de Corporación Financiera Alba, y a su diversidad, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones realiza la siguiente propuesta para su sometimiento a la Junta General de Accionistas:

• Reelegir a Dña. María Luisa Guibert Ucín como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de Consejera Independiente, por el periodo de cuatro años.

Madrid, 23 de marzo de 2023