CREDICORP CAPITAL PERU S.A.A.
viernes, 25 de marzo de 2022
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : CREDICORP CAPITAL PERU S.A.A.
Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 25/03/2022
Hora : 11:00 AM
Descripción Hecho de Importancia : Se informan los acuerdos adoptados en la Junta General de Accionistas Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Elección o Remoción de Directores
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2022 : 1. Aprobación de la Memoria Anual y la
Información Financiera Anual Auditada correspondiente al ejercicio 2021
2. Aplicación de utilidades
3. Nombramiento de la firma Gaveglio, Aparicio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes en el Perú de Pricewaterhouse Coopers, como auditores externos de la Sociedad, para el ejercicio 2022.
4. Ratificación como Directores de la Sociedad de las personas que se señalan a continuación:
- Michel Alex Flit Pait (Presidente), identificado con DNI N° 10218891
- Eduardo Luis Gómez de la Torre Pratt, identificado con DNI N° 09343889
- Claudia María Delgado Ehni, identificada con DNI N° 10792236
- Ricardo Flores Pérez Reyes, identificado con DNI N° 10226388
========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================
Detalle de la Aplicación de Utilidades:
Aplicación de utilidades, en los términos siguientes:
- Aplicación de utilidades del ejercicio 2021 de la siguiente manera:
o La Utilidad Neta obtenida durante el ejercicio 2021, ascendió a S/ 31,204,261.97 (treinta y un millones doscientos cuatro mil doscientos sesenta y un y 97/100 soles).
o Se aprobó repartir el 91.65% de la Utilidad Neta del Ejercicio 2021 en calidad de dividendos.
o El monto total de dividendos a ser distribuido con cargo a la cuenta Utilidad Neta del ejercicio 2021 asciende a S/ 28,600,026.49 (veinte y ocho millones seiscientos mil veinte y seis y 49/100 soles).
o El total de acciones con derecho a dividendos es de 88,706,733 (ochenta y ocho millones, setecientos seis mil setecientos
treinta y tres) acciones.
o El factor de distribución será de 0.322411 soles por acción.
- Se delegó al directorio de la Sociedad la facultad de determinar la fecha de registro y la fecha de entrega (pago) de los dividendos, dentro de un plazo de 15 días hábiles de haberse producido el presente acuerdo
Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo
Concepto : Utilidades Obtenidas
Ejercicio : 2021
Monto a Distribuir : S/. 28,600,026.49
Detalle de Dividendos por Acción
Tipo Accion : CRECAPC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 88,706,733
Monto del Dividendo por Acción : S/.0.322411
Observaciones : Se delegó al directorio de la Sociedad la facultad de determinar la fecha de registro y la fecha de entrega (pago) de los dividendos, dentro de un plazo de 15 días hábiles de haberse producido el presente acuerdo.
========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================
Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2021
Comentarios :
========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================
Observaciones: Ratificación como Directores de la Sociedad, por un periodo de 3 años, de las personas que se señalan a continuación:
- Michel Alex Flit Pait (Presidente), identificado con DNI N° 10218891
- Eduardo Luis Gómez de la Torre Pratt, identificado con DNI N° 09343889
- Claudia María Delgado Ehni, identificada con DNI N° 10792236
- Ricardo Flores Pérez Reyes, identificado con DNI N° 10226388
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO
Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GOMEZ DE LA TORRE PRATT, EDUARDO LUIS Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2021 Fecha Final: 25/03/2022
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: GOMEZ DE LA TORRE PRATT, EDUARDO LUIS Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DELGADO EHNI, CLAUDIA MARIA Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2021 Fecha Final: 25/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: DELGADO EHNI, CLAUDIA MARIA Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2022 Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FLIT PAIT, MICHEL ALEX Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 25/03/2021
Fecha Final: 25/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FLIT PAIT, MICHEL ALEX Cargo: PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Fechas Inicial: 25/03/2022
Director Independiente: NO
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FLORES PEREZ REYES, RICARDO Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 04/01/2022 Director Independiente: NO Fecha Final: 25/03/2023
Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO
DIRECTORIO: FLORES PEREZ REYES, RICARDO Cargo: DIRECTOR
Fechas Inicial: 25/03/2022 Director Independiente: NO
TIPO RELACION | NOMBRE | CARGO |
DIRECTORIO | DELGADO EHNI, CLAUDIA MARIA | DIRECTOR |
DIRECTORIO | FLIT PAIT, MICHEL ALEX | PRESIDENTE DEL DIRECTORIO |
DIRECTORIO | FLORES PEREZ REYES, RICARDO | DIRECTOR |
DIRECTORIO | GOMEZ DE LA TORRE PRATT, EDUARDO LUIS | DIRECTOR |
Cordialmente,
CLAUDIA MARIA DELGADO EHNI REPRESENTANTE BURSATIL CREDICORP CAPITAL PERU S.A.A.
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Credicorp Capital Peru SAA published this content on 25 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 March 2022 19:38:19 UTC.