Desarrollos Ermita del Santo SOCIMI S A : Propuesta de Acuerdos

DESARROLLOS ERMITA DEL SANTO, SOCIMI, S.A. CIF A-88.195.797. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el Tomo 38.171, Folio 120, Sección 8, Hoja M-679.211, Inscripción 1ª

Paseo de la Ermita del Santo, nº 48, 3º planta 28011 - Madrid Tel: [phone]

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DESARROLLOS ERMITA DEL SANTO, SOCIMI, S.A. ("la Sociedad")

PROPUESTA DE ACUERDOS QUE REALIZA EL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN RESPECTO A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE LA

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

PREVISTA PARA EL DÍA 19 DE JUNIO DE 2023

En el presente documento, se trascriben las propuestas de acuerdos que el Consejo de Administración de la Sociedad propone para la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada para su celebración el próximo día 19 de junio de 2023 a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora en el mismo lugar, en su caso, en segunda convocatoria, en relación a los siguientes puntos del orden del día:

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, individuales y consolidadas, de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individuales y consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Aprobar la Propuesta de Aplicación del Resultado obtenido por la Sociedad en el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022 en los términos de la Nota 3ª de la Memoria.

3. Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Aprobar la gestión social realizada durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.

4. Delegación de Facultades.

Acordar facultar tan ampliamente como en Derecho sea posible a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, así como al Secretario no Consejero, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en relación con los anteriores acuerdos pueda comparecer ante Notario de su elección y pueda elevar a públicos dichos acuerdos, así como proceder a la inscripción de éstos ante el Registro Mercantil, pudiendo otorgar los documentos, públicos y privados, que sean precisos, incluso los de rectificación, subsanación o complemento.

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5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

Aprobar que por parte del Secretario se proceda a la redacción del Acta de la Junta, y una vez redactada la misma y leída a los asistentes, sea aprobada por y firmada por el Secretario y el Presidente.

Esta propuesta ha sido formulada por los miembros del Consejo de Administración, a los efectos legales oportunos, en Madrid a 10 de mayo de 2023.

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