DUNAS ENERGIA S.A.A.

jueves, 20 de enero de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : DUNAS ENERGIA S.A.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 20/01/2022

Descripción Hecho de Importancia : En la presente Sesión de Directorio se aprobaron los siguientes puntos: Recomendar a Junta General de Accionistas lo siguiente:

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • 1. Propuesta de modificación parcial del estatuto Actual:
    Artículo 30: Duración- Los Directores son elegidos por la Junta General de Accionistas por el término de un (1) año, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El periodo del Directorio termina al resolver la Junta general de Accionistas sobre los estados financieros de su último ejercicio, pero el Directorio y estos acepten el cargo.
    El Directorio que renueve totalmente el término de su periodo, incluyendo a aquellos directores que fueron designados para completar periodos.

Propuesta:

Artículo 30: Duración.- Los directores serán elegidos por un período de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente y continuarán en el ejercicio de sus cargos, mientras no se realice nueva elección.

Los directores podrán ser removidos de sus cargos antes del cumplimiento del período a que se refiere el párrafo precedente, mediante acuerdo adoptado en Junta General de Accionistas.

  • 2. Adquisición de acciones de Peru Power Company S.A.C. y su financiamiento. De acuerdo a comunicación adjunta.

Cordialmente,

ROXANA MARIBEL PALOMINO BRIONES

REPRESENTANTE BURSATIL

DUNAS ENERGIA S.A.A.

Firmado Digitalmente por:

ROXANA MARIBEL PALOMINO BRIONES

Fecha: 20/01/2022 08:29:41 p.m.

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Dunas Energia SAA published this content on 20 January 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 21 January 2022 01:51:00 UTC.