INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL EMISOR
Fecha fin del ejercicio de referencia: | 31/03/2022 | |
CIF:A02850956
Denominación Social:
EDREAMS ODIGEO, S.A.
Domicilio social:
CALLE LÓPEZ DE HOYOS, 35 2PL (MADRID)
1 / 77
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
- ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
A.1. Complete el siguiente cuadro sobre el capital social y los derechos de voto atribuidos, incluidos, en su caso, los correspondientes a las acciones con voto por lealtad, a la fecha de cierre del ejercicio:
Indique si los estatutos de la sociedad contienen la previsión de voto doble por lealtad: | ||||||
[ | ] | Sí | ||||
[ √ ] | No | |||||
Fecha de última | Capital social (€) | Número de | Número de | |||
modificación | acciones | derechos de voto | ||||
14/01/2022 | 12.760.505,90 | 127.605.059 | 127.605.059 | |||
Indique si existen distintas clases de acciones con diferentes derechos asociados: | ||||||
[ | ] | Sí | ||||
[ √ ] | No |
A.2. Detalle los titulares directos e indirectos de participaciones significativas a la fecha de cierre del ejercicio, incluidos los consejeros que tengan una participación significativa:
Nombre o | % derechos de voto | % derechos de voto a través | % total de | ||
denominación | atribuidos a las acciones | de instrumentos financieros | |||
derechos de voto | |||||
social del accionista | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | |
LUXGOAL S.À.R.L | 0,00 | 25,09 | 0,00 | 0,00 | 25,09 |
AXA LBO FUND IV | 15,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,55 |
SUNDERLAND | |||||
CAPITAL | 4,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
PARTNERS LP | |||||
CAIRN CAPITAL | 0,00 | 0,04 | 11,30 | 0,00 | 11,34 |
GROUP LIMITED | |||||
- Permira: "LuxGoal Group" está compuesto por "Luxgoal 2 S.à.rl" que ostenta el 0,64% de los derechos de voto y "Luxgoal 3 S.à.rl" que ostenta el 24,45% de los derecho de voto.
- Ardian: "AXA Group" está compuesto por "Axa LBO Fund IV FCPR" que ostenta el 13,20% de los derechos de voto, "AXA LBO Fund IV Supplementary FCPR" que ostenta el 1,47% de los derechos de voto y AXA Co-Investment Fund III Listed Equities Ltd que ostenta 0,88% de los derechos de voto.
- Cairn Capital Limited controla y toma decisión de inversión de las siguientes entidades: Bybrook Capital Master Fund LP; Bybrook Capital Hazleton Master Fund LP; Bybrook Capital Badminton Fund LP y Bybrook Capital Badminton 405 Fund LP.
El número de participaciones significativas reportadas, se correponden con la información pública notificada por los propios accionistas hasta la fecha de cierre del ejercicio.
2 / 77
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
Detalle de la participación indirecta:
Nombre o | Nombre o | % derechos de | % derechos de voto a | % total de |
denominación social | denominación social | voto atribuidos | través de instrumentos | |
derechos de voto | ||||
del titular indirecto | del titular directo | a las acciones | financieros | |
Sin datos | ||||
Indique los movimientos en la estructura accionarial más significativos acaecidos durante el ejercicio:
A.3. Detalle, cualquiera que sea el porcentaje, la participación al cierre del ejercicio de los miembros del consejo de administración que sean titulares de derechos de voto atribuidos a acciones de la sociedad o a través de instrumentos financieros, excluidos los consejeros que se hayan identificado en el apartado A.2, anterior:
% derechos de | % derechos de voto | |||||||
% derechos de | que pueden ser | |||||||
Nombre o | voto a través de | |||||||
voto atribuidos | % total de | transmitidosa través | ||||||
denominación | instrumentos | |||||||
a las acciones | derechos de voto | de instrumentos | ||||||
social del consejero | financieros | |||||||
financieros | ||||||||
Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | Directo | Indirecto | |||
DON DAVID ELIZAGA | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | |
CORRALES | ||||||||
DON DANA PHILIP | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | |
DUNNE | ||||||||
% total de derechos de voto titularidad de miembros del consejo de administración | 2,30 | |||||||
Los datos detallados se refieren a la situación existente a fecha de cierre de ejercicio 31 de Marzo 2022.
Detalle de la participación indirecta:
% derechos de | |||||
Nombre o | Nombre o | % derechos de | % derechos de | voto que pueden | |
denominación | voto a través de | % total de | ser transmitidos | ||
denominación | voto atribuidos | ||||
social del | instrumentos | derechos de voto | a través de | ||
social del consejero | a las acciones | ||||
titular directo | financieros | instrumentos | |||
financieros | |||||
Sin datos | |||||
Los datos detallados se refieren a la situación existente a fecha de cierre del ejercicio, 31 de Marzo 2022.
3 / 77
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
Detalle el porcentaje total de derechos de voto representados en el consejo:
% total de derechos de voto representados en el consejo de administración | 0,00 |
NA
A.4. Indique, en su caso, las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, en la medida en que sean conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario, excepto las que se informen en el apartado A.6:
Nombre o denominación social relacionados | Tipo de relación | Breve descripción |
Sin datos | ||
A.5. Indique, en su caso, las relaciones de índole comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de participaciones significativas, y la sociedad y/o su grupo, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro o tráfico comercial ordinario:
Nombre o denominación social relacionados | Tipo de relación | Breve descripción |
Sin datos | ||
A.6. Describa las relaciones, salvo que sean escasamente relevantes para las dos partes, que existan entre los accionistas significativos o representados en el consejo y los consejeros, o sus representantes, en el caso de administradores persona jurídica.
Explique, en su caso, cómo están representados los accionistas significativos. En concreto, se indicarán aquellos consejeros que hubieran sido nombrados en representación de accionistas significativos, aquellos cuyo nombramiento hubiera sido promovido por accionistas significativos, o que estuvieran vinculados a accionistas significativos y/o entidades de su grupo, con especificación de la naturaleza de tales relaciones de vinculación. En particular, se mencionará, en su caso, la existencia, identidad y cargo de miembros del consejo, o representantes de consejeros, de la sociedad cotizada, que sean, a su vez, miembros del órgano de administración, o sus representantes, en sociedades que ostenten participaciones significativas de la sociedad cotizada o en entidades del grupo de dichos accionistas significativos:
Nombre o denominación | Nombre o denominación | Denominación social de | |
social del consejero o | social del accionista | la sociedad del grupo del | Descripción relación/cargo |
representante, vinculado | significativo vinculado | accionista significativo | |
El Sr.Lopez es el Director | |||
General de la oficina de | |||
DON PEDRO LÓPEZ DE | LUXGOAL 3, SÀRL | PERMIRA HOLDING | España; está involucrado |
GUZMAN | en varias operaciones | ||
de inversión en el sector | |||
financiero y de consumo. | |||
4 / 77
INFORME ANUAL DE GOBIERNO CORPORATIVO
DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS COTIZADAS
Nombre o denominación | Nombre o denominación | Denominación social de | |
social del consejero o | social del accionista | la sociedad del grupo del | Descripción relación/cargo |
representante, vinculado | significativo vinculado | accionista significativo | |
La Sra. Lise Fauconnier | |||
DOÑA LISE FAUCONNIER | AXA LBO FUND IV | ARDIAN GROUP | es Directora General de |
Ardian France Buyout Fund | |||
El Sr. Setton es Director | |||
DON DANIEL SETTON | AXA LBO FUND IV | ARDIAN SPAIN | General del equipo de |
adquisiciones de Ardian | |||
Francia | |||
El Sr. Vauchy es socio | |||
y miembro del Comité | |||
DON BENOIT VAUCHY | LUXGOAL 3, SÀRL | PERMIRA HOLDING | de Inversiones, Comité |
Ejecutivo, Consejero de | |||
Permira Holdings Limited. | |||
A.7. Indique si han sido comunicados a la sociedad pactos parasociales que la afecten según lo establecido en los artículos 530 y 531 de la Ley de Sociedades de Capital. En su caso, descríbalos brevemente y relacione los accionistas vinculados por el pacto:
[ √ ] | Sí | |||
[ ] | No | |||
Intervinientes del | % de capital | Breve descripción del pacto | Fecha de vencimiento | |
pacto parasocial | social afectado | del pacto, si la tiene | ||
El único acuerdo de accionistas en vigor | ||||
es el Acuerdo original celebrado antes | ||||
de la salida a bolsa, que data del 3 de | ||||
abril de 2014. A 31 de marzo de 2022, | ||||
el capital afectado corresponde a los | ||||
dos accionistas mayoritarios que siguen | ||||
vinculados con la Compañía: Ardian | ||||
AXA LBO FUND IV | (15,55 % ) y Permira Funds (25,09 %). | |||
FCPR, AXA LBO FUND IV | Los Accionistas Mayoritarios firmaron | |||
SUPPLEMENTARY FCPR, | dicho pacto considerando el cambio | |||
AXA CO-INVESTMENT | 40,64 | en la estructura del capital y en la | No aplica | |
FUND III LP, LUXGOAL 3, | gestión de la Sociedad como resultado | |||
SÀRL, DON JAVIER PEREZ- | de la admisión a cotización, con la | |||
TENESSA DE BLOCK | finalidad de incorporar las disposiciones | |||
necesarias para una compañía cotizada. | ||||
El acuerdo regula, entre otros aspectos, | ||||
materias de gobierno corporativo | ||||
relativas a la composición del Consejo | ||||
de Administración de la Sociedad y al | ||||
régimen de transmisión de las acciones | ||||
de la Sociedad. | ||||
5 / 77
Para continuar a leer este documento, haga clic aquí para la versión original.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
eDreams Odigeo SA published this content on 26 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 26 May 2022 06:27:26 UTC.