ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.

jueves, 23 de febrero de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 23/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio

Citaciones :

- 1°

28/03/2023

No presencial

12:00

- 2°

03/04/2023

No presencial

12:00

- 3° 10/04/2023 No presencial 12:00

Descripción Hecho de Importancia : Convocatoria a Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial Observaciones :

Agenda :

    • Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
    • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
    • Política de Dividendos
    • Distribución o Aplicación de Utilidades
    • Aumento de capital social por capitalización de los resultados acumulados, resultados del ejercicio económico 2022 no distribuidos y de otras reservas de capital (reserva legal y otras reservas). Delegación de facultades para establecimiento de fecha de registro, canje y/o entrega.
    • Delegar en el directorio la facultad de aprobar la distribución de dividendos a cuenta.
    • Fijar la retribución del directorio para el ejercicio económico 2023
    • i. Designar a los auditores externos para el ejercicio 2023.
  2. Modificar el reglamento de junta general de accionistas de Enel Distribución Perú S.A.A.
  3. Informe sobre los avances o cambios realizados en 2022 en materia ASG- ambientales, sociales y de gobierno corporativo de la Sociedad- cubriendo entre otros los compromisos para la reducción de emisiones y la carbono- neutralidad, promoción de la equidad de género y diversidad y la implementación de reportes de riesgos financieros vinculados al cambio climático.
  4. Otorgamiento de facultades para formalización de acuerdos.

Archivos :

  • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF Auditados 2022 ED Peru.pdf
  • Memoria Anual :

Memoria 2022 ED Peru.pdf

  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Anexo1 Buen Gobierno Corporativo.pdf
  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_B40010.xlsx

Firmado Digitalmente por:

PILAR MILAGROS CANO LOLI Fecha: 23/02/2023 06:51:58 p.m.

  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS : RS_B40010.xlsx
  • Información Adicional :

3 Mociones para la JOA.pdf

2 Documento informativo.pdf

1 Aviso de convocatoria para JOA.pdf

Cordialmente,

PILAR MILAGROS CANO LOLI

REPRESENTANTE BURSATIL

ENEL DISTRIBUCION PERU S.A.A.

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Disclaimer

Enel Distribución Perú SAA published this content on 23 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 February 2023 00:47:04 UTC.