Fabrica Nacional de Acumuladores ETNA S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. 4. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.

lunes, 28 de marzo de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES ETNA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 28/03/2022

Hora : 09:00

Descripción Hecho de Importancia : JOA MARZO 2022 Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• - Elección o Remoción de Directores

• - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

• - Distribución o Aplicación de Utilidades

• - Designar o delegar al Directorio la designación de auditores externos. : Se designó a KPMG.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Debido al Préstamo Dinerario otorgado a la empresa en el marco del Programa Reactiva Perú, no es posible el reparto de utilidades del periodo 2021 (y durante la vigencia de dicho préstamo).

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2021

Comentarios :

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ==========================================================================================

Observaciones: Inicio Marzo 2022-Fin Marzo 2023

Se aprobó la misma retribución que en el periodo 2021.

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PEYON GIRIBALDI DE PIAGGIO, MARIA ROCIO Cargo:

Fechas Inicial: 30/03/2021 Director Independiente: NO Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: SOMMERKAMP MOLINARI, HUGO ERNESTO Cargo:

Fechas Inicial: 30/03/2021 Director Independiente: SI Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE LA VEGA GOMEZ SANCHEZ, ROMULO AUGUSTO Cargo:

Fechas Inicial: 30/03/2021 Director Independiente: SI Fecha Final: 28/03/2022

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: DE ZAVALA DE ROMAÑA, PEDRO JOSE Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: PAREDES MANRIQUE, JUAN LIZARDO Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022 Director Independiente: SI

Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO

DIRECTORIO: FAVARON PEYON, PEDRO MARTIN Cargo: DIRECTOR

Fechas Inicial: 28/03/2022 Director Independiente: NO

TIPO RELACION	NOMBRE	CARGO
DIRECTORIO	DE ZAVALA DE ROMAÑA, PEDRO JOSE	DIRECTOR
DIRECTORIO	FAVARON PEYON, PEDRO MARTIN	DIRECTOR
DIRECTORIO	MORRIS PEYON, ROY HENRY
DIRECTORIO	PAREDES MANRIQUE, JUAN LIZARDO	DIRECTOR
DIRECTORIO	PEYON RIZO PATRON, JEAN PAUL
DIRECTORIO	PEYON VALEGA, ISMAEL JAVIER
DIRECTORIO	SEOANE PEYON, ISMAEL CLAUDIO

Cordialmente,

GONZALO MULANOVICH PINILLOS REPRESENTANTE BURSATIL

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