Ferreycorp A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

Jr. Cristóbal de Peralta Norte 820 Monterrico, Lima 33, Perú

T 511.6264000www.ferreyros.com.pe

Lima, 29 de marzo de 2023.

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SMV) Av. Santa Cruz N° 315

Miraflores

Ref.: HECHO DE IMPORTANCIA - ACUERDOS DE JUNTA

Estimados señores:

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia apro-bado por Resolución SMV N°005-2014-SMV-01, informamos como Hecho de Importan-cia que la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de Ferreycorp S.A.A en su sesión del día de hoy, adoptó por mayoría los siguientes acuerdos:

(1) Distribuir un dividendo por S/ 251'327,666.14.

Se aprobó declarar como dividendo del ejercicio 2022 la suma de S/ 251'327,666.14. Habiéndose realizado el 29 de setiembre de 2022 un adelanto de dividendos por S/ 120'000,000.00 a cuenta de las utilidades del ejercicio 2022, co-rresponde pagar ahora S/ 131'327,666.14.

El monto a pagar por acción es de S/ 0.13897244736, considerando que el número de acciones en circulación es de 944'990,670, luego de deducir las 1'072,618 ac-ciones que la empresa mantiene en tesorería de las 946'063,288 acciones repre-sentativas del capital social.

Se delegó al directorio la facultad de determinar la fecha de registro y entrega, dentro de los próximos cuarenta y cinco días de realizada la sesión.

(2) Modificar el Artículo 32° del Estatuto Social.

Se aprobó incluir un segundo párrafo en el texto de este artículo, para recortar el período de 3 años del mandato conferido a los directores en funciones, a fin de facilitar el nombramiento del nuevo directorio. El texto aprobado señala lo siguiente: "Artículo 32°.- Los directores serán elegidos por el término de 3 años, pudiendo ser reelegidos. Continuarán en sus cargos aunque hubiese concluido su período mien-tras no se produzca nueva elección y los elegidos acepten el cargo.

Por excepción, se recorta el plazo de 3 años para el ejercicio del cargo de los directores nombrados para el período comprendido entre agosto de 2020 y julio de 2023, teniendo como nueva fecha para la terminación de sus funcio-nes el día 28 de marzo de 2023."

Sin otro particular, quedamos de ustedes, Atentamente,

Patricia Gastelumendi Lukis Gerente Corporativo de Finanzas Representante Bursátil