lunes, 01 de abril de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FILAMENTOS INDUSTRIALES S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 01/04/2024

Descripción Hecho de Importancia : Con la realización de la presente Junta Universal de Accionistas, queda sin efecto la convocatoria a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas fijada para el 18 de abril de 2024.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

  • - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)

  • - Distribución o Aplicación de Utilidades

  • - Remuneración del Directorio para el ejercicio 2024: Se acordó establecer la remuneración del Directorio en S/ 1.00 por

Sesión.

- Designación de Auditores Externos para el ejercicio 2024: Se acordó la designación y contratación de los Auditores Externos para el ejercicio 2024, a los señores Ropert, Sarrio & Asociados S.C.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ==========================================================================================

Detalle de la Aplicación de Utilidades:

La Junta Universal de Accionistas delegó al Directorio la oportunidad y el monto de los Dividendos a distribuir entre los resultados al 31 de diciembre de 2023.

========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ==========================================================================================

Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2023

Comentarios :

Cordialmente,

CESAR AUGUSTO CARRION SANTOS REPRESENTANTE BURSATIL

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Filamentos Industriales SA published this content on 01 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 April 2024 21:33:13 UTC.