Financiera Confianza A : Distribución O Aplicación De Utilidades.

FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

lunes, 19 de junio de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 22/03/2023

Hora : 10:00

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• • Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
  • Elección o Remoción de Directores
  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Política de Dividendos
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • Aprobación del Dictamen e Informe Complementario de los Auditores Externos correspondiente al Ejercicio 2022 : Aprobar el Dictamen y el Informe Complementario de Auditores Externos elaborados por la firma Auditora Externa Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de Ernest & Young -EY, correspondientes al ejercicio 2022.
  • Aumento de capital por capitalización de parte de las utilidades del ejercicio 2022 y Constitución de Reserva Legal y Reserva Facultativa : Aprobar la capitalización de utilidades por el monto de PEN 19´229,546.25, equivalente al 49.91 % de las utilidades distribuibles 2022, en función a su participación del accionariado y utilizando el múltiplo inferior del valor nominal de las acciones, el mismo que genera la emisión de 357,759 nuevas acciones que serán distribuidas entre todos los accionistas de la Sociedad en función a su participación. Incrementar la Reserva Legal, de conformidad con el artículo 67° de la Ley 26702 en la suma de PEN 4'280,951.55. Aprobar que el nuevo monto del Capital Social, luego de efectuada la capitalización de las utilidades del ejercicio 2022, será de PEN 282,721,076.25, representado en 5,259,927 acciones comunes con derecho a voto íntegramente suscritas y pagadas. Aprobar la constitución de una Reserva Facultativa por el importe de PEN 34,733.86, la cual podrá ser distribuida, reducida, capitalizada o mantenida como reserva facultativa en el futuro, sin previa autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP según acuerdo que adopte la próxima Junta General de Accionistas. Finalmente se aprueba la modificación del artículo Quinto del Estatuto Social. Delegar en el Directorio la facultad de determinar la fecha de registro y fecha de entrega de las acciones como consecuencia del acuerdo de aumento de capital, precisando que dichas fechas únicamente podrán ser definidas una vez que se inscriba el aumento de capital por capitalización y la modificación del artículo quinto del Estatuto Social en los registros públicos, pudiendo el Directorio delegar esta facultad en la Secretaria General del Directorio y/o Gerencia General. Aprobar la distribución por concepto de dividendos en efectivo, por el importe d PEN 19'264,283.83.
  • Delegación en el Directorio de la facultad de designar a los Auditores Externos de la Sociedad para el 2023
• Propuesta de Aprobación de programas de emisiones y/o emisiones singulares de obligaciones no convertibles en acciones, durante el período comprendido entre el 23.03.23 y la realización de la próxima Junta Obligatoria Anual de Accionistas y, delegación en el Directorio de la facultad de decidir la oportunidad y características de los programas de emisiones y/o emisiones singulares, monto, tipo de obligaciones y demás condiciones de los programas y/o emisiones : Delegación en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos de la Sociedad.
• • Otorgamiento de poderes para la formalización e inscripción de acuerdos inscribibles : Aprobar: (i) el uso del mercado de capitales como mecanismo de financiación; y, (ii) delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de autorizar los Programas de Emisiones y/o Emisiones Singulares de Obligaciones durante el periodo comprendido entre el 24.03.2023 y

Firmado Digitalmente por:

SARAI FABIOLA VASQUEZ VALENCIA Fecha: 19/06/2023 06:19:37 p.m.

la realización de la próxima Junta

Obligatoria Anual de Accionistas, delegando en el Directorio de la Sociedad la facultad de decidir la oportunidad, características y condiciones de los programas de emisiones de instrumentos de deuda y/o emisiones singulares (incluyendo monto, moneda, tipo de instrumentos y demás condiciones), hasta por un monto máximo de PEN 200´000,000.00. Con la posibilidad que el Directorio delegue la facultad concedida por la Junta General de Accionistas en el Gerente General, en los términos que el Directorio considere conveniente. - Facultar a las señoras Ana Cecilia Akamine Serpa, y Bárbara Castro Segura, para que cualquiera de ellos, indistintamente y a sola firma, realice todos los actos y suscriban todos los documentos, públicos y privados, que fueran necesarios para la formalización de los acuerdos inscribibles adoptados en la presente junta.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Órgano: Otro Órgano

Fecha del Acuerdo: 19/06/2023

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 13/07/2023

Tipo de Modificacion: Aumento por Capitalizaciones - Utilidades

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 27/07/2023

Observaciones: Mediante Junta Obligatoria Anual de Accionistas del 22 de marzo de 2023, se acordó delegar en el Directorio la facultad de determinar la fecha de registro y fecha de entrega de las acciones como consecuencia del aumento de capital, precisando que dichas fechas únicamente podrán ser definidas una vez que se inscriba el Aumento de Capital por Capitalización de Utilidades y la Modificación del Artículo Quinto del Estatuto Social en los Registros Públicos, pudiendo el Directorio delegar esta facultad en la Secretaria General y/o Gerencia General.

En virtud de la referida delegación, en Sesión Ordinaria de Directorio del 25 de mayo de 2023, el Directorio acordó delegar en la Gerencia General y/o en la Secretaria General de Directorio para que, de manera individual o conjunta, determinen la Fecha de Registro y Fecha de Entrega de las acciones a ser emitidas producto del aumento de capital social aprobado en Junta de Accionistas de Marzo 2023. Es así que en cumplimiento de dicha facultad, el día de hoy, la Secretaria General de Directorio determinó las fechas de registro y entrega de acciones que se informan en el presente hecho de importancia.

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

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Comunicación: Comunic del día 22/03/2023 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 22/03/2023 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 22/03/2023

Fecha de Inscripción: 29/05/2023

Partida: 12481913

Asiento: B00015

Tomo: 0492

Folio:

Escritura Pública: Escritura Publica AumK.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2022

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 19,229,546.25

Nuevo Monto de la Cuenta : 282,721,076.25

Porcentaje de acciones liberadas : 7.2979751

Derechos : comunes

Cordialmente,

SARAI FABIOLA VASQUEZ VALENCIA

REPRESENTANTE BURSATIL

FINANCIERA CONFIANZA S.A.A.