Financiera ProEmpresa S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

FINANCIERA PROEMPRESA S.A.

lunes, 21 de febrero de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FINANCIERA PROEMPRESA S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Especial

Fecha : 21/02/2022

Hora : 9:00

Descripción Hecho de Importancia : De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada aprobado por Resolución SMV N° 005-2014-SMV/01, nos dirigimos a ustedes a efectos de comunicar los acuerdos de la junta realizada el día de hoy.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Aumento de capital social por capitalización de utilidades del ejercicio 2020 y delegación de facultades para formalizar la modificación. : Respecto al aumento de capital por capitalización de utilidades del ejercicio 2020.

1.1. Aprobar y disponer la capitalización de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2020, con el aumento de capital social en la suma de S/ 4´182.450.00 (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES).

1.2. Crear nuevas acciones hasta por el importe de las utilidades capitalizadas. En consecuencia, la sociedad emitirá

418,245 acciones de un valor nominal de S/ 10.00 cada una de acuerdo con el cuadro que se detalla a continuación:

CLASES DE ACCIÓN:

A. Acciones Fundadores - Preferentes

• Utilidades a capitalizar en S/.: 2'525,400.00
• Número de acciones: 252,540

B. Acciones Comunes

• Utilidades a capitalizar en S/.: 1'657,050.00
• Número de acciones: 165,705

1.3. Los porcentajes de estos beneficios ascienden a: A. Acciones Fundadores - Preferentes

- Beneficio por acción: 5.91324570% B. Acciones Comunes

- Beneficio por acción: 5.37566736%

1.4 Dejar constancia que la entrega de las acciones que serán emitidas se efectuará a prorrata; es decir, en función a la participación de los accionistas en el capital social.

1.5 Modificar el artículo cuarto del estatuto social de la sociedad el mismo que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTICULO CUARTO: EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/ 77'714,970.00 (SETENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES), REPRESENTADO POR 4'523,291

ACCIONES DE LOS FUNDADORES Y POR 3'248,206 ACCIONES COMUNES, AMBAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 10.00 (DIEZ Y 00/100 SOLES) CADA UNA, TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

Firmado Digitalmente por:

PERCY RENE RONDON CAJACHAGUA Fecha: 21/02/2022 04:04:23 p.m.

1.6. Autorizar y facultar al Gerente General señor Raúl Filomeno Vásquez Espinoza, identificado con DNI N° 08642877, para que en forma individual, en nombre y representación de la sociedad establezca las fechas de registro y entrega de acciones por el acuerdo de capitalización, así como para suscribir la minuta, escritura pública y todos los documentos públicos y privados que se requieran para formalizar, comunicar y registrar el acuerdo de modificación de estatutos por aumento de capital aprobado en la presente junta.

- Ratificación de acuerdo N° 1.3 aprobado en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de fecha 25 de marzo de 2021, sobre Pronunciamiento sobre la Memoria Anual (anexos Reporte de Sostenibilidad Corporativa y autoevaluación de Buen Gobierno Corporativo), estados financieros y dictamen de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020. : Se acuerda ratificar el acuerdo N° 1.3 aprobados en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial de fecha 25 de marzo de 2021

Acuerdo N° 1.3. Aprobar la aplicación de utilidades del ejercicio 2020 bajo las condiciones de la política de dividendos aprobada en Junta Extraordinaria de Accionistas 2021, previo cumplimiento de la constitución del 10% para la reserva legal por S/464,718.09, y de acuerdo a los parámetros del estatuto social.

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones

Concepto de Modificación : Utilidades

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Periodo : 2020

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 4,182,450

Nuevo Monto de la Cuenta : 77,714,970

Porcentaje de acciones liberadas : 5.69

Derechos : políticos/económicos

Cordialmente,

PERCY RENE RONDON CAJACHAGUA

REPRESENTANTE BURSATIL

FINANCIERA PROEMPRESA S.A.