FOSFATOS DEL PACIFICO S A FOSPAC S A : 1. CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. 14. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES. 2. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

martes, 05 de julio de 2022

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.

Tipo de Junta : Junta Universal

Fecha : 31/03/2022

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Aprobación de la Memoria Anual y Gestión Social correspondiente al ejercicio 2021: se aprobó por unanimidad la Gestión Social y la memoria anual que incluye el informe anual de buen gobierno corporativo y el reporte de sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2021.
• Aprobación de los Estados Financieros auditados correspondientes al ejercicio 2021 e Informe de los Auditores Externos: se aprobó por unanimidad los resultados económicos que incluye los Estados Financieros e informe de auditoría externa correspondientes al ejercicio 2021.
• Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2021: se aprobaron por unanimidad los resultados.
• Reducción de capital para reestablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio neto: La Junta aprobó por unanimidad la reducción de capital social por capitalización de pérdidas quedando, el capital social en S/ 3,833,813 y consecuente modificación del artículo quinto del estatuto social, el cual quedará redactado de la siguiente manera: "ARTICULO QUINTO.- El capital social es de S/ 3,833,813.00 representado por 3,833,813 acciones de un valor nominal de S/ 1.00 cada una, íntegramente suscritas totalmente pagadas".
  Asimismo, se designaron a las personas autorizadas y se delegaron facultades para suscribir los documentos (públicos o privados) que se requieran para perfeccionar los acuerdos adoptados y su implementación.

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Amortización de Acciones

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 3,833,813

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0

Número de acciones que se retiran : 406,309,517

Nuevo Número de acciones : 3,833,813

Anterior Valor Nominal : 1

Nuevo Valor Nominal : 1

Monto de Reducción : 406,309,517

Observaciones Adicionales : La reducción se lleva a cabo con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio neto.

• Porcentaje de Reducción: 99.0653% Firmado Digitalmente por:
  CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO Fecha: 05/07/2022 03:52:56 p.m.

• Factor de Reducción: 0.009347

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA MODIFICACION DE ESTATUTO SOCIAL POR VARIACION DE CAPITAL SOCIAL, PATRIMONIO Y/O CUENTA DE ACCIONES DE INVERSION

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Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Amortización de Acciones

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Registro: 22/07/2022

Tipo de Modificacion: Disminución de Capital Social - Amortización de Acciones

Tipo de Valor: Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

F. de Entrega: 22/07/2022

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - VARIACION DE CAPITAL

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Comunicación: Comunic del día 31/03/2022 ref Junta Universal del dia 31/03/2022

Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 31/03/2022

Fecha de Inscripción: 28/06/2022

Partida: 12375956

Asiento: B00014

Tomo: 0492

Folio:

Escritura Pública: InscripcionReduccion2022.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: VARIACION DE CAPITAL

Tipo de Variacion de Capital : Disminución de Capital Social

Concepto de Modificación : Amortización de Acciones

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Nuevo Monto de la Cuenta : 3,833,813

Monto de Reduccion del Valor Nominal : 0

Número de acciones que se retiran : 406,309,517

Nuevo Número de acciones : 3,833,813

Anterior Valor Nominal : 1

Nuevo Valor Nominal : 1

Monto de Reducción : 406,309,517

Observaciones Adicionales : La reducción se lleva a cabo con la finalidad de restablecer el equilibrio entre capital social y patrimonio neto.

• Porcentaje de Reducción: 99.0653%
• Factor de Reducción: 0.009347

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

REPRESENTANTE BURSATIL

FOSFATOS DEL PACIFICO S.A.