Fossal A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN Y OTRAS FORMAS DE REORGANIZACIÓN SOCIETARIA.

FOSSAL S.A.A.

lunes, 06 de mayo de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : FOSSAL S.A.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 06/05/2024

Descripción Hecho de Importancia : Acuerdos de Directorio

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Se aprobaron por unanimidad los siguientes acuerdos :

1. Concluir el proceso de aumento de capital social y de la cuenta acciones de inversión acordado por el Directorio de fecha

1. de marzo del 2024, al haber finalizado la suscripción y pago de las acciones en primera rueda, segunda rueda y remanente de las acciones.

1. Establecer que, concluido el procedimiento de suscripción preferente, se ha suscrito y pagado, la cantidad de S/3,799,767.00 de la cuenta capital social y la cantidad de S/361,118.00 de la cuenta acciones de inversión. En consecuencia, crear y emitir 3'799,767 acciones comunes y 361,118 acciones de inversión.
2. Aumentar el capital social de S/2'909,331.00 a S/6'709,098.00 y la cuenta acciones de inversión de S/ 276,477.00 a S/637,595.00 y como consecuencia modificar el texto del artículo quinto del estatuto social conforme a lo siguiente: "ARTÍCULO QUINTO.- El capital social es de S/6'709,098.00 representado por 6'709,098 acciones de un valor nominal de S/1.00 cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas."
3. Formalizar el aumento de capital y la modificación parcial del Estatuto Social.

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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL

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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios

Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)

Moneda : SOLES

Monto del Aumento : 3,779,767

Nuevo Monto de la Cuenta : 6,709,098

Destino de Fondos : Caja

Derechos de acciones : Los mismos derechos de las acciones comunes.

Características de Acciones : Las mismas.

Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Aportes en Efectivo y No Dinerarios

Tipo de Valor : Acciones de inversión (Sin derecho a voto)

Moneda : SOLES

Firmado Digitalmente por:

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

Fecha: 06/05/2024 09:36:05 p.m.

Monto del Aumento : 361,118

Nuevo Monto de la Cuenta : 637,595

Destino de Fondos : Caja

Derechos de acciones : Los mismos derechos de las otras acciones de inversión.

Características de Acciones : Las mismas.

Cordialmente,

CARLOS JOSE MOLINELLI MATEO

REPRESENTANTE BURSATIL

FOSSAL S.A.A.