Gigas Hosting S A : Comunicación Acuerdos de Junta Ordinaria del 22/06/2022

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

COMUNICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE GIGAS HOSTING, S.A.

24 de junio de 2022

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del Segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante "BME Growth") sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity, por la presente se comunica al mercado información relevante de Gigas Hosting S.A. (en adelante "GIGAS", la "Compañía", la "Sociedad" o la "Emisora") relativa a los acuerdos alcanzados en Junta General de Accionistas celebrada con carácter ordinario.

Con fecha de 22 de junio de 2022 se celebró, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, con la asistencia, personalmente de 11 accionistas con derecho a voto, titulares de 675.093 acciones, representativas del 5,80% del capital social de la Sociedad y por delegación de 26 accionistas con derecho a voto, titulares de 4.924.504 acciones, representativas del 42,29% del capital social de la Sociedad, quedando presente o representado, por tanto, el 48,09% del capital social de la Sociedad.

Con el voto unánime del capital presente y representado, se aprobó la gestión social durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y, se aprobaron las cuentas anuales individuales e informe de gestión de GIGAS HOSTING, S.A., relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, así como las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de la misma y sus sociedades dependientes del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, y formulado por el Consejo de Administración en su reunión del 31 de marzo de 2022.

Con el voto unánime del capital presente y representado se aprobó el Estado de información no financiera consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, formulado por el Consejo de Administración en su reunión del 31 de marzo de 2022.

Con el voto favorable de la mayoría del capital presente y representado, se ratificó el nombramiento como consejeros independientes de la Sociedad de D. Francisco Arteche Fernández-Miranda y Dña. Emma Fernández Alonso, designados por el sistema de cooptación, por un plazo de seis años, en virtud de sendos acuerdos adoptados por el Consejo de Administración el 30 de junio de 2021 y el 7 de octubre de 2021, respectivamente.

Finalmente, con el voto favorable de la mayoría del capital presente y representado, se ratificaron los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en sus reuniones del 21 de diciembre de 2021 y del 31 de marzo de 2022, relativos a la aprobación de un plan de remuneración

ACUERDOS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GIGAS HOSTING, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas 2022

GIGAS HOSTING, S.A.

plurianual para determinados directivos y consejeros de la Sociedad, basado en la revalorización de las acciones de la Sociedad (el "Share Appreciation Rights Plan" o "SARP"), y se aprobó la delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para implementar, desarrollar y ejecutar el SARP, así como para abonar el incentivo que, en su caso, corresponda.

Se adjunta a la presente comunicación los acuerdos completos acordados en la citada Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en la Circula 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

En Alcobendas (Madrid), a 24 de junio de 2022

Moisés Israel Abecasis

Presidente

GIGAS HOSTING, S.A.

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GIGAS HOSTING, S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD

GIGAS HOSTING, S.A.

En Madrid, el día 22 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en el Hotel Amura, Av. de Valdelaparra, 2, 28100 Alcobendas (Madrid), se reúne, en primera convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil GIGAS HOSTING, S.A. (en adelante, la "Sociedad").

Actúan como Presidente D. Moisés Israel Abecasis y como Secretario D. Javier Mateos Sánchez, quienes ocupan, respectivamente, el cargo de Presidente y el de Secretario no consejero del Consejo de Administración de la Sociedad.

El acuerdo de convocatoria de la presente Junta General Ordinaria de la Sociedad fue publicado en la página web corporativa de la Sociedad https://gigas.com, en fecha 20 de mayo de 2022, con el texto que se reproduce a continuación de manera íntegra:

"Al amparo de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de Gigas Hosting, S.A. (la "Sociedad"), con fecha 17 de mayo de 2022, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Hotel Amura, Av. de Valdelaparra, 2, 28100 Alcobendas (Madrid), el día 22 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el día 23 de junio de 2022, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

	ORDEN DEL DIA
Primero.-	Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y
	del informe de gestión individuales de la Sociedad,
	correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
	2021.
Segundo.-	Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y
	del informe de gestión consolidados del Grupo Gigas (la
	Sociedad	y	sus	sociedades	dependientes),
	correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de
	2021.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera consolidado del Grupo Gigas (la Sociedad y sus sociedades dependientes), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

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	Junta General Ordinaria de Accionistas 2022
	GIGAS HOSTING, S.A.
Quinto.-	Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el
	ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
Sexto.-	Ratificación del nombramiento de consejeros por el sistema
	de cooptación como consecuencia de las vacantes
	producidas desde la última Junta General de Accionistas
	hasta la fecha.
Séptimo.-	Ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por el
	Consejo de Administración en sus reuniones de fecha 21 de
	diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022, relativos a la
	aprobación del Share Appreciation Rights Plan para la Alta
	Dirección de la Sociedad y de su Reglamento,
	respectivamente. Delegación de facultades en el Consejo
	de Administración.
Octavo.-	Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 172 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la "Ley de Sociedades de Capital"), 8 de los Estatutos Sociales y 6 del Reglamento de la Junta General de Accionistas los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria incluyendo puntos adicionales en el Orden del Día. Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación de esta convocatoria.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio de convocatoria, tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social o a solicitar la entrega o el envío, inmediato y gratuito, de los documentos que se enumeran a continuación:

1. el texto íntegro de las propuestas de acuerdos que integran el Orden del Día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General;
2. las cuentas anuales individuales de la Sociedad y consolidadas con sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio 2021, así como los informes de gestión y de auditor de cuentas;

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GIGAS HOSTING, S.A.

1. el estado de información no financiera consolidado del Grupo Gigas (la Sociedad y sus sociedades dependientes), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021;
2. el informe sobre la propuesta de ratificación del nombramiento de consejeros por el sistema de cooptación al que se refiere el punto sexto del orden del día; y
3. el Reglamento del Share Appreciation Rights Plan para la Alta Dirección de la Sociedad.

De conformidad con los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital, 10 de los Estatutos Sociales y 8 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, desde el mismo día de publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán, por escrito, solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Además, con la misma antelación y forma, los accionistas podrán solicitar informaciones o aclaraciones sobre la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad al organismo regulador del Segmento BME Growth de MTF Equity desde la celebración de la última Junta General de Accionistas.

Todas estas solicitudes de información podrán realizarse, previa acreditación de su condición de accionista, mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal a la dirección del domicilio social o a la dirección de correo electrónico [e-mail]. Cualquiera que sea el medio que se emplee para la emisión de las solicitudes de información, la petición del accionista deberá incluir su nombre y apellidos, acreditando las acciones de las que es titular, con objeto de que esta información sea cotejada con la relación de accionistas y el número de acciones a su nombre facilitada por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.

El medio para cursar la información solicitada por los accionistas será el mismo a través del cual se formuló la correspondiente solicitud, a menos que el accionista señale al efecto otro distinto de entre los declarados idóneos de acuerdo con lo previsto en este artículo. En todo caso, los administradores podrán cursar la información en cuestión a través de correo certificado con acuse de recibo o burofax.

DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN

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