GRUPO BVL S.A.A. GRUPO BVL S.A.A.
RUC N° 20100055661
AVISO DE CONVOCATORIA
Por acuerdo del Directorio, de conformidad con el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, se cita en primera convocatoria, a la Junta General de Accionistas del Grupo BVL S.A.A. a realizarse el día lunes 27 de febrero de 2023 a las 12:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Av. Jorge Basadre Grohmann N°347, oficina 801, San Isidro, Lima, Perú, con el objeto de tratar la siguiente agenda:
1. Resolver sobre la reducción de capital social acordada en sesión de Junta General de Accionistas del 28 de marzo de 2022, nuevo acuerdo de reducción de capital y modificación del artículo 7 del Estatuto Social
2. Designación de Apoderados Especiales
En caso de no contarse con el quórum estatutario requerido, se cita en segunda convocatoria, para las 12:00 horas del día viernes 03 de marzo de 2023, y en tercera convocatoria, para las 12:00 horas del día martes 07 de marzo de 2023, en el mismo lugar y para tratar la misma agenda.
Tienen derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones que se encuentren inscritos como accionistas de la sociedad en el registro contable de CAVALI con una anticipación no menor de diez (10) días a la celebración de la misma. Para dicho efecto, deberán observarse las fechas de convocatorias indicadas anteriormente, de corresponder.
Hasta 24 horas antes de la celebración de la Junta, los representantes de accionistas deberán registrar sus poderes ante la Sociedad, a través del correo electrónico r.inversionista@grupobvl.com.pe Los lineamientos a seguir para la representación en la Junta, así como el modelo de poder propuesto por la Sociedad se encuentra en la página web de la Sociedad: https://www.grupobvl.com.pe/corporate-governance
El presente aviso de convocatoria y la documentación relacionada con los asuntos de la agenda han sido informados como Hecho de Importancia el día jueves 26 de enero de 2023 y también se encuentran disponibles en la página web de la Sociedad: https://www.grupobvl.com.pe/corporate-governance
Sin perjuicio de ello, toda la documentación relacionada a la Junta se encuentra a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Sociedad, para lo cual deberá coordinar con la Oficina de Relación con el Inversionista al correo electrónico r.inversionista@grupobvl.com.pe
Lima, 26 de enero de 2023
EL DIRECTORIO
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Grupo BVL SAA published this content on 26 January 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 January 2023 02:14:10 UTC.
