Grupo Supervielle S A : Respuesta a requerimiento de información para la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de abril de 2023

Señores

Fondo de Garantía de Sustentabilidad

ANSES

Tucumán 500, Entrepiso

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

At. Dirección Gestión Asuntos Societarios

Director Benjamín Navarro - Coord. Paola Rolotti

Presente

Ref.: Respuesta a requerimiento de información para la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Grupo Supervielle S.A. a celebrarse el 27 de abril de 2023 (la "Asamblea")

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes en relación a la Asamblea y con el objeto de responder el requerimiento de información para la emisión de votos en su carácter de accionista. A dicho respecto, informamos que:

CONSULTA FGS-ANSESa)Detalle de la composición accionaria a la fecha. Por favor, tenga a bien incluir un detalle del registro de accionistas donde se especifiquen los porcentajes de cada accionista con más del 5% de participación, por clase de acción; indicando total de votos y total de acciones.

RESPUESTA: La composición accionaria de Grupo Supervielle S.A. a la fecha es la siguiente:

Accionista	Acciones	Acciones	Cantidad de	%	% Votos1
	Clase A	Clase B	acciones (total)	Capital
Julio Patricio	61.738.188	74.621.278	136.359.466	29,86%	54,47%
Supervielle
Fideicomiso		25.492.485	25.492.485	5,58%	3,62%
Supervielle
FGS - ANSES		3.277.111	3.277.111	0,72%	0,47%
Acciones en cartera		14.050.492	14.050.492	3,08%	2,00%
(recompra) 1
Resto Floating		277.542.768	277.542.768	60,76%	39,44%
Total	61.738.188	394.984.134	456.722.322	100,00%	100,00%

1 La compañía no posee derechos de voto sobre las acciones mantenidas en cartera producto de la recompra

CONSULTA FGS-ANSES:b). Copia firmada del Acta de Directorio que convoca a

Asamblea de Accionistas.

RESPUESTA: Se informa que el acta de Directorio N° 689 del 20 de marzo de 2023 que convocó a la Asamblea se encuentra disponible en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores, en la sección Actas Societarias / Actas de Directorio con ID #3019640 (20.03.2023).

CONSULTA FGS-ANSES:c)Indicación expresa de personal autorizado y/o apoderado por la empresa para la firma de esta solicitud, con copia del documento que así lo acredita (de ser muy extenso, podrá acompañarse solo la parte pertinente).

RESPUESTA:La firmante de esta respuesta es la Señora Ana Bartesaghi en su carácter de Responsable Suplente de Relaciones con el Mercado. Acompañamos copia en versión digital (parte pertinente) del acta de Directorio N° 586 del 19 de junio de 2020, con la designación de Responsables de Relaciones con el Mercado.

GS - DIR 586 -

Designación Respon

CONSULTA FGS-ANSES: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

Sírvase informar los accionistas propuestos para firmar el Acta.

RESPUESTA:Se propondrá que se designe a él o la representante del accionista FGS- ANSES y cualquier otro accionista presente en la Asamblea para suscribir el Acta.

CONSULTA FGS-ANSES: 2) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Se solicita tenga a bien brindar:

• copia de toda la documentación contable correspondiente según el artículo 234 de la Ley N° 19.550 aprobados y firmados por el Directorio, con los respectivos Informes de Comisión Fiscalizadora y el Auditor Externo;
• un detalle del índice de indexación utilizado; en caso que los Estados Financieros que se someten a consideración (ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022) estén reexpresados en moneda homogénea (conforme Resolución General CNV N° 777/2018),
• todo contrato vigente con empresas relacionadas para la prestación de servicios corporativos y técnicos. (fecha de
  celebración de contrato, objeto, precio, vigencia, renovación y adendas; acompañando copia de los respectivos documentos) detalle de los montos abonados en concepto de honorarios al cierre del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021 y 2022;
• un detalle de tareas efectivamente prestadas en el marco del contrato de

asistencia técnica durante el ejercicio 2022, como así también los honorarios devengados

por las mismas y si la emisora considera la posibilidad de prescindir de dicha asistencia, considerando la experiencia que posee en la materia;

• la evolución de la dotación de personal de la empresa desde el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019, 2020, 2021 y 2022;

RESPUESTALos documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550 se encuentran publicados con fecha 13 de marzo de 2023 en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores bajo ID # 3016416.

En forma complementaria, informamos que los estados contables correspondientes al ejercicio económico 2022 están presentados reexpresados en moneda homogénea utilizando para la indexación el índice de Precios al Consumidor Nacional (I.P.C.) elaborado por el INDEC (mes base: diciembre 2016) y para aquellas partidas con fecha de origen anterior, se utiliza el IPIM publicado por la FACPCE, tal como lo establece la Resolución JG 517/16.

Se detallan a continuación los totales de dotación del Grupo y sus empresas subsidiarias al cierre de cada año (incluyendo empleados eventuales internos):

	2019	2020	2021	2022
Totales	5.084	5.021	4.807	3814

En cuanto a lo consultado sobre contratos por servicios administrativos celebrados entre Grupo Supervielle y sus empresas relacionadas por servicios corporativos y técnicos, informamos que Grupo Supervielle brinda servicios de gerenciamiento a varias de sus subsidiarias bajo acuerdos celebrados en distintos momentos con: Banco Supervielle, IUDU Compañía Financiera, Tarjeta Automática, Supervielle Asset Management, Espacio Cordial de Servicios y Sofital. Los servicios que presta la Sociedad bajo esos contratos incluyen servicios de asesoramiento financiero y comercial, planificación y optimización fiscal, definición de políticas de auditoría, desarrollo y evaluación de la gerencia de primera línea, elaboración de presupuestos anuales, planificación y desarrollo de actividades complementarias y definición de la misión de sociedades vinculadas y políticas relacionadas con la responsabilidad social. El precio de estos servicios es equivalente a los costos ordinarios y extraordinarios incurridos más un margen del 20%, más IVA al 21%. Si los servicios que deban prestarse son de carácter extraordinario, le corresponde a la Sociedad recibir una compensación adicional cuyo monto será determinado en cada caso en particular.

El siguiente cuadro detalla información relacionada con los honorarios recibidos de las subsidiarias de la Sociedad por los servicios de gestión para los períodos que allí se indican, asi como la fecha del acuerdo original:

Empresa	Fecha de	2022	2021	2020	2019
Contrato	(en miles de Pesos, en moneda histórica, más IVA)
Banco Supervielle	1/12/2008	322.116	223.008	151.704	75.852
Tarjeta Automática	30/12/2008	768	528	360	240
SAM	30/12/2008	2.604	1.800	1.224	816
Sofital	30/12/2008	264	180	126	84

Empresa	Fecha de	2022	2021	2020	2019
Contrato	(en miles de Pesos, en moneda histórica, más IVA)
IUDÚ Cía. Financiera	27/11/2011	23.820	16.488	11.214	7.476
Espacio Cordial	12/12/2013	1.332	924	630	420
Total		350.904	242.928	165.258	84.888

Adicionalmente, informamos que el 1 de marzo de 2016, Grupo Supervielle celebró un acuerdo con su subsidiaria Banco Supervielle para la prestación por parte del Banco, de servicios contables, de tesorería y legales. Los servicios del Banco a la Sociedad incluyen, entre otros: registración contable de transacciones diarias y de asientos de cierre de balance, preparación de estados contables, administración de libros contables, administración de relaciones institucionales, estructuración y gestión de instrumentos de fondeo, gestión de operaciones de inversión de liquidez; y mantenimiento de libros societarios de la Sociedad, tramitación de publicaciones, notificaciones inscripciones de los actos societarios y cumplimiento de requerimientos informativos de autoridades y organismos públicos y privados. Este acuerdo se encuentra vigente a la fecha.

El siguiente cuadro detalla información relacionada con los honorarios pagados al Banco por los servicios prestados para los períodos que allí se indican:

Empresa	2022		2021	2020	2019
	(en miles de Pesos, en moneda histórica, más IVA)
Banco Supervielle		720	720	720	480

CONSULTA FGS-ANSES: 3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Sírvase informar la composición del Directorio (titulares y suplentes) a la fecha, indicando la fecha de designación, duración y vencimiento del mandato;

• Informar si hubo renuncias o modificaciones a la composición del órgano y nuevas designaciones, en su caso se indique nombre completo y fechas que ocurrieron las mismas como así también los hechos relevantes publicados ante CNV;
• Informar sobre la gestión cumplida por el Directorio durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022;

RESPUESTA: La composición actual del Directorio (con vigencia de mandatos) es la siguiente:

			VIGENCIA
			HASTA
			PRÓXIMA
			ASAMBLEA
			ANUAL QUE
			CONSIDERE LOS
		Fecha de última	ESTADOS
Cargo	Apellido y Nombre	designación	CONTABLES AL
Presidente	Julio Patricio Supervielle	27 de abril 2021	31/12/2022
Vicepresidente 1°	Emérico Alejandro Stengel	27 de abril 2022	31/12/2023

Vicepresidente 2°	Atilio María Dell'Oro Maini	27 de abril 2021	31/12/2022
Director Titular	Eduardo Pablo Braun	27 de abril 2021	31/12/2022
Directora Titular	Laurence Nicole Mengin de Loyer	27 de abril 2022	31/12/2023
Director Titular	Hugo Enrique Santiago Basso	27 de abril 2021	31/12/2022
Director Titular	José María Orlando	27 de abril 2022	31/12/2023

No se han producido renuncias ni reemplazos en la composición del Directorio.

CONSULTA FGS-ANSES: 4) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Sírvase informar la composición de la Comisión Fiscalizadora (titulares y suplentes) a la fecha, indicando la fecha de designación, duración y vencimiento del mandato;

• Informar si hubo renuncias o modificaciones a la composición del órgano y nuevas designaciones, en su caso se indique nombre completo y fechas que ocurrieron las mismas como así también los hechos relevantes publicados
  ante CNV;
• Informar sobre la gestión cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2022.

RESPUESTA: Nos remitimos a las "Recomendaciones de voto y propuestas de moción para la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 27 de abril de 2023" publicadas con fecha 29 de marzo de 2023 como "hecho relevante" en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores bajo ID # 3022616.

CONSULTA FGS-ANSES: 5) Consideración de las remuneraciones al directorio por $295.452.382 ($242.096.495 a valores históricos), correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la Nomas de la Comisión Nacional de Valores.

Con respecto a este punto del orden del día, sírvase confirmar la propuesta de remuneraciones correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Para el caso que se considere una propuesta distinta a la mencionada, informar la propuesta de las remuneraciones al Directorio.

Asimismo, sírvase detallar:

• cantidad de miembros del Directorio y cuántos de ellos percibirían remuneraciones;
• la suma total de adelantos asignados en concepto de honorarios al Directorio al 31 de diciembre de 2022. En caso de haber efectuado dichos pagos, individualizar cuánto percibieron como adelanto cada uno de los directores;

RESPUESTA: Nos remitimos a las "Recomendaciones de voto y propuestas de moción para la Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 27 de abril de 2023" publicadas con fecha 29 de marzo de 2023 como "hecho relevante" en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores bajo ID # 3022616.

Además, se comunica que: