Hermes Transportes Blindados S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. CAMBIOS EN EL DIRECTORIO Y GERENCIA GENERAL Y/O SUS ÓRGANOS EQUIVALENTES.

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

jueves, 25 de mayo de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Tipo de Junta : Sesión de Directorio

Fecha : 25/05/2023

Descripción Hecho de Importancia : En sesión de Directorio del día de hoy, se nombró como Director Titular al Sr. Carlos Alberto Coelho Gouveia Filho, identificado con Pasaporte N° FZ050408.

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Debido a la renuncia del Sr. Vinicius Nascimento De Sousa y al no contar con directores suplentes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Ley General de Sociedades y en nuestro estatuto social, el Directorio procedió a nombrar al Sr. Carlos Alberto Coelho Gouveia Filho como Director Titular en Reemplazo del Sr. Vinicius Nascimento de Sousa, para completar el número de miembros de este órgano social y por el periodo que le resta al actual Directorio.

Cordialmente,

ALICE MIRELLA VELASQUEZ CASTRO

GERENTE GENERAL

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A.

Firmado Digitalmente por:

ALICE MIRELLA VELASQUEZ CASTRO Fecha: 25/05/2023 07:33:20 p.m.