Inversiones Covadonga S A : Junta ordinaria de accionistas, citaciones, acuerdos y proposiciones.

Inversiones Covadonga S.A.

HECHO ESENCIAL

Inversiones Covadonga S.A.

Inscripción Registro Valores CMF Nº363

Santiago, 22 de marzo de 2024.

Señora

Solange Berstein Jáuregui

Presidenta

Comisión para el Mercado Financiero

Presente

De nuestra consideración:

En conformidad a lo dispuesto en los Arts. 9º y 10 º de la Ley Nº18045, sobre Mercado de Valores, informamos a ustedes las materias a tratar en Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 29 de abril de 2024, a las 11:30 horas, en calle Enrique Foster Norte 0115 (Sala Magna), comuna de Las Condes, Santiago:

1. Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
2. Proponer modificar la Política de Dividendos acordada en Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada el 27 de abril de 2023, es decir aumentar dicha Política del 30% hasta el 100% de la utilidad distribuible del ejercicio 2023, quedando condicionado a recursos disponibles.
3. Elección de Directorio.
4. Política de dividendos para el año 2024.
5. Fijación de la remuneración del directorio para el ejercicio 2024.
6. Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2024 de acuerdo a la proposición y fundamentación del directorio.
7. Informar sobre acuerdos del directorio relacionados con las operaciones contempladas en el Título XVI de la Ley Nº18.046.

Matías Cousiño N°150, Of. 201, Piso 2, Santiago - Teléfonos (56 2) 2698 70 38 - 2698 82 47 email:

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1. Tratar cualquier otra materia que sea de competencia de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ LUIS FARÍAS MARAMBIO

Gerente General

Inversiones Covadonga S.A.

c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electrónica de Chile Archivo

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