INVERSIONES EN TURISMO S.A. PERÚ | Ministerio | SMV | |||
Superintendencia del Mercado | |||||
de Economía y Finanzas | de Valores | ||||
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
ANEXO - FORMULARIO | |||
CIRCULAR Nº 315-2021-SMV/11.1 | |||
(Expediente N° 2021048679) | |||
Denominación | : | INVERSIONES EN TURISMO S.A | |
o razón social | |||
del Emisor | |||
Fecha | : | 28/02/2022 | |
Indicaciones:
Para cumplir con el fin del presente requerimiento es necesario completar en formato Microsoft Word todos los datos o información del formulario, con excepción de aquellas preguntas o secciones del formulario en las que expresamente se indique que la respuesta es voluntaria.
Marco normativo a considerar:
Las disposiciones contempladas en los artículos 171 y 173 de la Ley N° 26887, Ley General de Sociedades, señalan con relación a los miembros del Directorio:
«Artículo 171.- Ejercicio del cargo y reserva
Los directores desempeñan el cargo con la diligencia de un ordenado comerciante y de un representante leal.
(…)».
«Artículo 173.- Información y funciones
(…)
Los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos deberes para con la sociedad y los demás accionistas que los directores restantes y su actuación no puede limitarse a defender los intereses de quienes los eligieron.».
Por otro lado, corresponde considerar los principios 15 y 21 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas1:
«Principio 15: Conformación del Directorio
La sociedad cuenta con un Directorio compuesto por un número de miembros que sea suficiente para un desempeño eficaz y participativo, y que posibilite la conformación de los comités especiales que resulten necesarios. Está conformado por personas con diferentes especialidades y competencias, con prestigio, ética, independencia económica, disponibilidad suficiente y otras cualidades relevantes para la sociedad, de manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones.
El número mínimo y máximo de directores está contenido en el estatuto.
La sociedad evita la designación de directores suplentes o alternos, especialmente por razones de quórum.
La sociedad divulgalos nombres de los directores, su calidad de independiente o no y sus hojas de vida, e informa acerca de los demás Directorios que integran los directores de la sociedad.
(…)
1 Publicado en el diario oficial El Peruano el 08 de noviembre de 2013.
Firmado Digitalmente por: | Firmado Digitalmente por: | |
A v . S a n ta C r uz 3 1 5 M i r a f l o r e s | ||
LILIANA ROSA VICTORIA CATALINA | JUAN MANUEL FELICES TABOADA1 | |
PICASSO SALINAS | C e n tr a l : 6 1 0 - 6 3 0 0 | |
Fecha: 28/02/2022 05:22:05 p.m. | ||
Fecha: 28/02/2022 05:20:22 p.m. | www.smv.gob.pe |
Firmado Digitalmente por:
GLADYS ELENA DAVILA QUISPE Fecha: 28/02/2022 05:24:06 p.m.
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
Principio 21: Comités especiales
El Directorio de la sociedad conforma, entre sus miembros, comités especiales que se enfocan en el análisis de aquellos aspectos más relevantes para el desempeño de la sociedad,tales como auditoría, nombramientos y retribuciones, riesgos, gobierno corporativo, entre otros. El número de comités que se instauren depende de la dimensión de la sociedad y la naturaleza de sus negocios, contando como mínimo con un Comité de Nombramientos y Retribuciones, y un Comité de Auditoría.
Los comités especiales están liderados por directores independientes. La sociedad asigna a los comités especiales un presupuestoque les permite decidir sobre la eventual contratación de asesores externoscuando lo consideren necesario para el desempeño de sus funciones.
El Directorio aprueba los reglamentos que rigen a cada uno de los comités especiales que constituye.».
De acuerdo con lo expuesto, según el principio 15 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, el Directorio debe contar con miembros con capacidad técnica e idoneidad para realizar sus funciones de aprobar y dirigir la estrategia corporativa del Emisor; establecer objetivos, metas y planes de acción; controlar y supervisar la gestión; así como encargarse del gobierno y administración. Ello es parte de la eficiencia de sus funciones como órgano administrativo y del adecuado desempeño del Emisor.
Asimismo, según el principio 21 del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, los comités especiales se conforman para realizar el seguimiento del desempeño de la sociedad de acuerdo a la naturaleza de sus negocios y sus dimensiones, todo ello con el objetivo de propiciar que se establezcan controles internosy que el Emisor funcione de manera eficiente.
Por tanto, de acuerdo con dichos principios, el Directorio debe estar integrado por personas capaces, con la debida formación profesional y con habilidades para el desarrollo eficiente del Emisor.
Considerando:
El «Reporte sobre el Cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas», correspondiente al ejercicio 2020 (en adelante, Reporte CBGC 2020) difundido por su representada:
Principio 15, pregunta III.1:
Sí | No |
¿El Directorio está conformado por personas con diferentes especialidades y competencias, con prestigio, ética, independencia económica, disponibilidad suficiente y otras cualidades relevantes para la sociedad, de manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones?
Explicación:
Su representada a esta pregunta del Reporte CBGC 2020 ha respondido afirmativamente, es decir, que el Directorio SÍ está conformado por personas con diferentes especialidades y competencias, con prestigio, ética, independencia económica, disponibilidad suficiente y otras cualidades relevantes para el Emisor, de manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones.
Considerando que el Gobierno Corporativo: (1) Es el marco que gobierna los objetivos de una empresa que comprende la estrategia y gestión que va desde los planes de acción, ejecución
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de objetivos empresariales, controles internos, gestión de riesgos, entre otros, hasta la medición de los resultados y la transparencia corporativa, (2) constituye el equilibrio de los intereses de todas las partes (accionistas, trabajadores, clientes, proveedores, Estado y sociedad), (3) es elemento sustancial y complementario de la transparencia e integridad corporativa, (4) refleja el clima de respeto por la sociedad y por el medio ambiente; a los cuales éstos se encuentran expuestos, y (5) contribuye a mejorar la reputación del Emisor y la generación de valor en la economía del país; y que se refiere a aspectos internos de un Emisor y que algunos de estos aspectos requieren del compromiso expreso y manifiesto del Directorio del Emisor así como de la Junta General de Accionistas, informe:
1. De modo general explique qué políticas y compromisos ha adoptado su Junta Generalde Accionistas, o de ser el caso su Directorio, para que los actos del Emisor sean compatibles y observen los principios o prácticas de Gobierno Corporativo, que se detallan en el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas o en otro referente.
Respuesta:
No se han asumido políticas y compromisos especificos, la sociedad se sujeta al cumplimiento al marco legal vigente y al código del buen gobierno corporativo.
2. Precise si las políticas y compromisos, con las prácticas de Gobierno Corporativo, a quese refiere el numeral anterior, se encuentran documentadas y la fecha de aprobación del documento respectivo.
Respuesta:
No se encuentran documentadas
2.1. Enlace web donde se puede acceder al documento que contiene esas políticas ycompromisos, de ser posible (*).
Respuesta:
Haga clic aquí para escribir texto.
(*) La respuesta es voluntaria.
3. Precise la denominación del documento (y la fecha de su aprobación) que contiene losrequisitos, perfiles, lineamientos y demás aspectos relevantes que se han establecido para que los integrantes del Directorio sean personas con diferentes especialidades y competencias, con prestigio, ética, independencia económica, disponibilidad suficiente, de manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones [Principio 15, pregunta III.1.]
Respuesta:
La compañía no cuenta con un documento que contenga los requisitos, perfiles, lineamientos y demás aspectos relevantes que deben cumplir los miembros del directorio. Sin embargo, al momento en que se proponen a los miembros del directorio de la compañía se tienen en cuenta sus diferentes especialidades y competencias, su prestigio, ética, independencia económica y disponibilidad suficiente. Tal como se desprenden de sus respectivas hojas de vida, que se encuentran publicadas en la web institucional.
4. En caso de no contar con el documento indicado en el numeral 3, explique de quémanera se han establecido los requisitos, perfiles, lineamientos y demás aspectos
relevantes, aplicables para determinar que los integrantes del Directorio sean personas
con diferentes especialidades y competencias, con prestigio, ética, independencia
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económica, disponibilidad suficiente, de manera que haya pluralidad de enfoques y opiniones. [Principio 15, pregunta III.1.]
Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta 3
5. Detalle los criterios, lineamientos u otros, que se han establecido para que su Directoriocuente con integrantes de diferentes especialidades, a que se refiere la citada Pregunta III.1. del Reporte CBGC 2020.
Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta 3
6. Detalle los criterios, lineamientos u otros, que se han establecido como competenciasmínimas requeridas a los integrantes de su Directorio, a que se refiere la citada Pregunta III.1. del Reporte CBGC 2020.
Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta 3
7. Detalle los criterios, lineamientos, impedimentos, prohibiciones u otros, que se hanestablecido para definir el concepto prestigioaplicable a los integrantes de su Directorio, a que se refiere la citada Pregunta III.1. del Reporte CBGC 2020.
Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta 3
8. Detalle los criterios, lineamientos, impedimentos, prohibiciones u otros, que se hanestablecido para definir el concepto éticaaplicable a los integrantes de su Directorio, a que se refiere la citada Pregunta III.1. del Reporte CBGC 2020.
Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta 3
9. Detalle los criterios, lineamientos, impedimentos, prohibiciones u otros, que se hanestablecido para definir el concepto independencia económicaaplicable a los integrantes de su Directorio, a que se refiere la citada Pregunta III.1. del Reporte CBGC 2020.
Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta 3
10. Detalle los criterios, lineamientos, impedimentos, prohibiciones u otros, que se hanestablecido para definir el concepto disponibilidad suficienteaplicable a los integrantes de su Directorio, a que se refiere la citada Pregunta III.1. del Reporte CBGC 2020.
Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta 3
11. Explique de qué manera y con qué periodicidad, el Directorio del Emisor, u otro órgano,verifica que cada integrante del Directorio continúe observando (luego de haber sido designado como director) los criterios, lineamientos, impedimentos, prohibiciones u
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otros, que se han establecido para definir el prestigio, ética, independencia económica, disponibilidad suficiente y algún otro concepto establecido.
Respuesta:
Es la Junta obligatoria anual de accionistas el órgano encargado que hace la verificación anual respecto del cumplimiento por parte del Directorio de los asuntos indicados.
12. Precise la denominación del documento en donde se formaliza la verificación efectuadaa que se refiere el numeral anterior, de corresponder.
Respuesta:
La compañía no cuenta con un documento donde se formalice la verificación efectuada respecto del directorio.
13. Considerando el referido Principio 15, Pregunta III.1 del Reporte CBGC 2020 y, entreotros, los hechos que indicarían que en el Perú: (1) la mujer cada vez va tomando mayor protagonismo y aporta a la pluralidad de enfoques y opiniones, (2) que la variable diversidad de género en los Directorios de los Emisores no sería estadísticamente significativo, (3) que podrían existir barreras a la diversidad de género en los Directorios de los Emisores; explique las políticas y lineamientos establecidos para incentivar y/o considerar la incorporación de mujeres como miembros de su Directorio y/o de sus
comités especiales. De no contar con dichas políticas y lineamientos, sírvase precisar las razones de ello.2
Respuesta:
La compañía no cuenta con políticas y lineamientos a los que se hace referencia en la pregunta 13, sin embargo se toma en cuenta los principios de igualdad de oportunidades y eritocracia sin importar el sexo.
14. De modo general explique la denominación del documento que contiene las políticas ylineamientos establecidos para incentivar la incorporación de mujeres como integrantes de su Directorio y/o de sus comités especiales.
Respuesta:
Ver respuesta a la pregunta 13
15. Señale lo siguiente respecto a la participación de mujeres en su Directorio, responda únicamente digitando números:
Ejercicio económico | Número de mujeres en el | Número total de integrantes del | ||||||
Directorio | Directorio | |||||||
Año 2015 | 2 | 6 | ||||||
Año 2016 | 2 | 6 | ||||||
Año 2017 | 2 | 6 | ||||||
Año 2018 | 2 | 6 | ||||||
Año 2019 | 2 | 6 | ||||||
Año 2020 | 2 | 6 |
2 Para mayor referencia puede consultarse el «Primer Estudio sobre Mujeres Miembros de Directorios de las Empresas en el Mercado de Valores Peruano 2018», disponible en el enlace web: https://womenceoperu.org/wp-content/uploads/2018/11/womanceo_estudio_vf-baja.pdf
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INVERTUR - Inversiones en Turismo SA published this content on 28 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 February 2022 23:31:33 UTC.
