La Autoridad de Supervisión Financiera (FSA) dijo en un comunicado que, entre otras cosas, había encontrado "deficiencias significativas" en las medidas de diligencia debida a los clientes del banco.

Jyske Bank dijo en un comunicado separado: "Jyske Bank está ahora a la espera de la evaluación del caso por parte de la policía. Cooperaremos con la policía en todos los aspectos del caso y esperamos una decisión rápida".

El banco vio un riesgo limitado de que hubiera sido explotado para el blanqueo de dinero, añadió.