La Positiva Seguros y Reaseguros A : OTROS HECHOS DE IMPORTANCIA

Lima, 08 de enero de 2022

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Presente.-

REF.: HECHO DE IMPORTANCIA

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto por la Resolución SMV N°005-2014-SMV/01"Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones", cumplimos con informar que el día 6 de junio del presente año nuestra Compañía cumplió con comunicar los acuerdos de la Junta General de Accionistas.

A fin de complementar la referida comunicación -conforme lo solicitado por la Bolsa de Valores de Lima- adjuntamos el texto de los artículos Décimo Segundo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Cuarto, Vigésimo Quinto y Vigésimo Octavo del Estatuto Social que fueron modificados:

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Constitución de la Junta La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de gobierno de la sociedad y está constituida por todos los accionistas que tengan derecho a concurrir a la misma de conformidad con el presente Estatuto. La Junta General de Accionistas podrá celebrarse de manera presencial, no presencial, o a la vez presencial y no presencial, con sujeción a lo establecido en las disposiciones legales aplicables y los párrafos siguientes.

1. Juntas no presenciales. Siempre que se encuentre permitido por las disposiciones legales, la Junta General de Accionistas podrá realizarse por medios alternativos al presencial, mediante el uso de mecanismos tecnológicos o telemáticos que otorguen a los accionistas la posibilidad de participar y ejercer su voto de manera virtual, así como por cualquier otro mecanismo de participación y votación a distancia permitido por las normas legales aplicables. Tratándose de sesiones no presenciales, la convocatoria, los mecanismos tecnológicos o telemáticos contemplados para su realización y la participación de los accionistas, incluyendo la verificación de identidad o la de su representante acreditado, el cómputo del quórum, el procedimiento para la emisión del voto no presencial; así como la forma y los requisitos que debe cumplir la sesión, el acta y, en general, cualquier aspecto vinculado a la convocatoria y realización de la junta bajo esta modalidad, se sujetarán a lo establecido en las disposiciones contenidas en las normas legales aplicables; o, en ausencia de dicha regulación, a lo establecido por el Directorio. Las comunicaciones, firmas y documentos que se requieran para efectos de las juntas no presenciales podrán ser hechas a través de medios tecnológicos o telemáticos, en sustitución de la forma física o presencial.
2. Juntas presenciales. Tratándose de la realización de Juntas presenciales, las mismas se reunirán en el domicilio social, o en cualquier otro lugar dentro de la República del Perú que se determine en la convocatoria.

Firmado Digitalmente por:

RAFAEL ENCISO RIVERA

Fecha: 10/01/2022 07:48:50 p.m.

12.3 Juntas presenciales y no presenciales: En la medida que así se prevea en el Aviso de Convocatoria, se podrá permitir la participación de accionistas de manera presencial y no presencial a través de medios que permitan su participación y el ejercicio de su derecho a voto. En estos casos, corresponderá al Directorio determinar la forma, procedimientos y demás requisitos que deberán considerarse para efectos de dicha participación, en caso las normas aplicables no regulen dichos procedimientos y/o requisitos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: Convocatoria a Juntas Generales El directorio convoca a Junta General cuando lo ordena la ley, lo establece el estatuto, lo acuerda el directorio por considerarlo necesario al interés social o lo solicite notarialmente un número de accionistas que represente, cuando menos, el veinte por ciento (20%) de las acciones suscritas con derecho a voto. El Directorio determinará si la Junta General de Accionistas se llevará a cabo de manera presencial o no presencial o a la vez presencial y no presencial. En caso se lleve a cabo de manera no presencial, o a la vez presencial y no presencial, el Directorio podrá regular la forma, procedimientos y demás requisitos que deberán considerarse, en caso las normas aplicables no regulen dichos procedimientos y/o requisitos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: Publicidad de la convocatoria La Junta General será convocada mediante aviso publicado en el diario oficial "El Peruano", y en el diario encargado de la inserción de los avisos judiciales en la ciudad de Arequipa, así como en uno de los diarios de mayor circulación; y/o a través de otro medio permitido por las disposiciones legales o las normas que las reglamenten o complementen. En el aviso se indicará si los accionistas podrán participar o no de forma no presencial, o a la vez presencial y no presencial. Los avisos contendrán el día, lugar y hora de la reunión y los asuntos a tratar.

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO: Primera convocatoria La publicación del aviso de convocatoria deberá hacerse con una anticipación no menor de veinte (20) días al de la fecha fijada para la celebración de la Junta, salvo aquellos en que la ley fije plazos mayores, salvo que las normas aplicables permitan una anticipación diferente. Podrán hacerse constar en el aviso la fecha en que, si procediera, se deberá realizar dicha junta en segunda convocatoria. La segunda reunión deberá llevarse a cabo en no menos de tres (3) días ni más de diez (10) días de la primera, salvo que las normas aplicables permitan un plazo diferente.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO: Junta universal Podrá reunirse válidamente la Junta General, en cualquier lugar, de manera presencial o no presencial, o a la vez presencial y no presencial, sin necesidad de convocatoria previa ni de publicación de avisos, si encontrándose presentes accionistas que representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella se propongan tratar.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

RAFAEL ENCISO RIVERA

Representante Bursátil

La Positiva Vida Seguros y Reaseguros S.A.