El organismo de control bancario francés ACPR ha alertado a los fiscales de París sobre un posible blanqueo de dinero y fraude financiero vinculado a la empresa Leonteq, que cotiza en bolsa suiza, informó el miércoles el diario Les Echos.

Según el informe, que citaba fuentes anónimas, el organismo de vigilancia observó deficiencias en la comunicación de transacciones sospechosas a las autoridades por parte de la empresa de servicios de inversión Leonteq, así como comprobaciones insuficientes relacionadas con cuentas y transacciones de clientes en países de alto riesgo, según determinó el grupo de trabajo mundial sobre blanqueo de capitales GAFI.

Leonteq dijo que no tenía conocimiento de que los reguladores franceses hubieran comunicado a la fiscalía irregularidades relacionadas con sus procesos fiscales o de lucha contra el blanqueo de capitales.

"Leonteq se enfrentó a ciertas acusaciones en 2022 y 2023 relativas a productos distribuidos por terceros en el pasado", dijo la empresa en un comunicado enviado por correo electrónico.

Dijo que las investigaciones internas sobre el asunto no revelaron ninguna prueba de mala conducta intencionada por parte de sus empleados.

La empresa dijo que se tomaba muy en serio cualquier "posible hallazgo por parte de las autoridades supervisoras".

El regulador ACPR no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. (Reportaje de Tassilo Hummel Edición de Bernadette Baum)