MASISA S.A. MASISA S.A.
Sociedad Anónima Abierta
Inscripción en el Registro de Valores Nº 825
HECHO ESENCIAL
Santiago, 3 de abril de 2024.
Señora
Solange Berstein Jauregui
Presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
De mi consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9° y 10°, inciso segundo y 68 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores, en la Norma de Carácter General N°30 y en la Circular 1.667, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado al efecto, vengo en informar en carácter de hecho esencial respecto de los negocios de Masisa S.A. ("Masisa" o la "Sociedad"), lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas de Masisa, celebrada el 3 de abril de 2024 (la "Junta"), se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Se eligieron como directores de Masisa, por un período estatutario de tres años, a las siguientes personas: Andreas Markus Eggenberg, Jorge Carey Tagle, Claudio Cabezas Corral, Mauricio Saldarriaga Navarro, Tina Christa Rosenfeld, Patricia Sabag Zarruk y Bernhard Michael Jost, estos dos últimos como directores independientes.
Se eligió como empresa de auditoría externa independiente que deberá opinar acerca de los estados financieros anuales consolidados del ejercicio 2024, que incluyen el balance, a la firma Ernst & Young (EY). Asimismo, se eligió a Fitch Chile Clasificadora de Riesgo y Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada como firmas de clasificación de riesgo de Masisa para el ejercicio 2024.
En sesión de directorio celebrada el 3 de abril, inmediatamente después de la Junta, se adoptaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Directorio eligió como Presidente del Directorio y de la Compañía al director Andreas Markus Eggenberg y como Vicepresidente al director Jorge Carey Tagle.
Asimismo, los directores Bernhard Michael Jost y Patricia Sabag Zarruk, elegidos en la mencionada Junta como directores independientes, pasaron a integrar el Comité de Directores por mandato legal. El Directorio eligió como tercer miembro de este Comité al director Mauricio Saldarriaga Navarro.
Además, se eligió como miembros del Comité de Riesgo y Auditoría a los directores Tina Christa Rosenfeld, Andreas Markus Eggenberg y Claudio Cabezas Corral.
Saluda muy atentamente a usted,
Alejandro Carrillo Escobar
Gerente General
Masisa S.A.
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Masisa SA published this content on 03 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 April 2024 20:01:02 UTC.
