Michell y Cía S A : CONVOCATORIA A JUNTAS DE ACCIONISTAS, JUNTA DE ACREEDORES O ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS, Y ACUERDOS ADOPTADOS. DISTRIBUCIÓN O APLICACIÓN DE UTILIDADES.

MICHELL Y CIA. S.A.

jueves, 06 de junio de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : MICHELL Y CIA. S.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas General

Fecha : 06/06/2024

Hora : 11.00 AM

Descripción Hecho de Importancia : ACUERDOS DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL 6 DE JUNIO 2024

Comentarios : En Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy 06 de junio 2024, se acordó lo siguiente:

1. No se aprobó ningún cambio o modificación en los Estatutos de la Compañía.
2. Se aprobó la distribución de dividendos para acciones de inversión por un total de S/1,695,688.55 sobre la base de utilidades del 2018 por S/494,575.83 y del 2023 por S/1,201,112.72. Monto total que dividido entre 3,242,165 acciones de inversión resulta un dividendo de S/0.52301118.
   Existiendo un remanente de S/246

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Distribución o Aplicación de Utilidades

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

Se aprobó la distribución de dividendos para acciones de inversión por un total de S/1,695,688.55 sobre la base de utilidades del 2018 por S/494,575.83 y del 2023 por S/1,201,112.72. Monto total que dividido entre 3,242,165 acciones de inversión resulta un dividendo de S/0.52301118.

Existiendo un remanente de S/246

Fecha de registro 28 de junio 2024

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Resultados Acumulados

Ejercicio : 2018

Monto a Distribuir : S/. 494,575.83

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2023

Monto a Distribuir : S/. 1,201,112.72

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : MICHEI1 - ACCIONES DE INVERSION

Nro Acciones : 3,242,165

Monto del Dividendo por Acción : S/.0.52301180

Observaciones : Existe un remanente en la cuenta de acciones de inversión por S/246

Firmado Digitalmente por:

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL Fecha: 06/06/2024 01:01:07 p.m.

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DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Concepto de Distribución de Utilidades: 2018-Resultados Acumulados, 2023-Utilidades Obtenidas,

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Fecha del Acuerdo: 06/06/2024

Tipo de Valor: MICHEI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Registro: 28/06/2024

Tipo de Valor: MICHEI1 ACCIONES DE INVERSION

F. de Entrega: 01/07/2024

Observaciones: En la cuenta de acciones de inversión existe un remanente S/246

Cordialmente,

JOSE ANTONIO FARFAN ARMENGOL

REPRESENTANTE BURSATIL

MICHELL Y CIA. S.A.