Naturgy BAN S A : INFORMACIÓN SOCIETARIA - DECISION DEL DIRECTORIO DE CONVOCAR A ASAMBLEA
08 de febrero 2022 a las 19:52
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Buenos Aires, 7 de febrero de 2022.
Señores
Comisión Nacional de Valores
Presente.
Ref.: Resolución General N° 622/2013 (T.O. 2013 CNV)
- Art. 4°, Capitulo II, Título II.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de informarles que en su reunión celebrada en el día de la fecha, el Directorio de NATURGY BAN S.A. resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el próximo 16 de marzo del corriente año a las 12 horas, la que en virtud de las restricciones establecidas con motivo de la pandemia, se celebrará de manera no presencial mediante la utilización del sistema "Microsoft Teams", y en la que se tratará el siguiente Orden del Día: 1°) Elección de dos (2) accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea; 2°) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 con relación al Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2021; 3°) Consideración de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31.12.2021 y destino de los mismos. Bonos de Participación; 4°) Consideración de las remuneraciones al directorio ($18.315.164 importe asignado) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31.12.2021, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las normas de la Comisión Nacional de Valores; 5°) Honorarios de los Miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°) Aprobación de la gestión del Directorio; 7°) Aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 8°) Fijación del número de integrantes del Directorio; 9°) Designación de los miembros del Directorio para el Ejercicio Económico 2022; 10°) Fijación del número de integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 11°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2022; 12°) Tratamiento de la remuneración del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2021; y 13°) Designación del Auditor Certificante de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2022.
Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.
Gabriel E. M. Wilkinson
Secretario del Directorio
NATURGY BAN S.A.
Isabel La Católica 939
C1268ACS Buenos Aires
Argentina
Tel.: (54 11) 4309 2800
Fax: (54 11) 4309 2780
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Naturgy BAN SA published this content on 08 February 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 08 February 2022 18:51:09 UTC.
Naturgy BAN SA, anteriormente Gas Natural BAN SA, es una empresa con sede en Argentina dedicada principalmente a la distribución y suministro de gas natural en las zonas norte y oeste de la provincia de Buenos Aires. El área de distribución de la Compañía comprende unos 15.000 kilómetros cuadrados que incluyen parques industriales y zonas urbanas. Además, la Compañía opera la Planta de Ahorro de Pico, una planta activa en el almacenamiento criogénico de gas natural licuado (GNL). Asimismo, Naturgy ofrece una variedad de productos y servicios relacionados con el gas natural.
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