Netex Knowledge Factory S A : Acuerdos de la Junta de Accionistas del 13 de marzo de 2024 (574 KB)

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A.

14 de marzo de 2024

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. (en adelante, "NETEX", la "Sociedad" o la "Compañía"):

Con fecha 13 de marzo de 2024 se ha celebrado Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social de NETEX.

A la misma han asistido presentes o representados 10 accionistas que representan el 67,634% del capital social con derecho a voto, de los cuales 5 lo ha hecho de manera presencial y 5 por medio de representación.

Actuaron como Presidente y Secretario Don José Carlos López Ezquerro, y Don Ramón Ruiz de la Torre, respectivamente. Asistieron todos los miembros del Consejo de Administración a excepción del Consejero D. Francisco J. Sánchez-Rivas que excusó su ausencia. También asistió el Asesor Registrado de la Sociedad, Norgestión S.A.

Los puntos del orden del día fueron aprobados con las mayorías que se indican a continuación:

Primero. -Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión.

Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Segundo. - Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales consolidadas (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria), así como del informe de gestión.

Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Tercero.-Examen, y en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultado de las Cuentas Anuales Individuales.

Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2023.

Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Quinto.- Nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio social de la Sociedad con fecha de inicio 1 de octubre de 2023 y fecha de cierre 30 de septiembre de 2024.

Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Sexto.- Delegación de facultades.

Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

Octavo. - Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Aprobado por 10 Accionistas que representan el 100% del capital social presente y representado.

La información comunicada ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

El Presidente del Consejo de Administración,

1. José Carlos López Ezquerro. Oleiros, 14 de marzo de 2024