PERUANA DE ENERGIA S.A.A.

martes, 28 de febrero de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PERUANA DE ENERGIA S.A.A.

Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha de acuerdo de Convocatoria : 28/02/2023

Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :

  • 1° 30/03/2023 JR. ARNALDO ALVARADO DEGREGORI 392, URB. PAMPAS DE SANTA TERESA, SURCO 11:30

AM

  • 2° 03/04/2023 JR. ARNALDO ALVARADO DEGREGORI 392, URB. PAMPAS DE SANTA TERESA, SURCO 11:30

AM

  • 3° 07/04/2023 JR. ARNALDO ALVARADO DEGREGORI 392, URB. PAMPAS DE SANTA TERESA, SURCO 11:30

AM

Descripción Hecho de Importancia : MEDIANTE SESION DE DIRECTORIO NO PRESENCIAL DE FECHA 28/02/2023 SE APROBÓ LA GESTIÓN SOCIAL 2022, SE CONVOCÓ A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS TEMAS.

Observaciones : Agenda :

  • Elección o Remoción de Directores
  • Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
  • Política de Dividendos
  • Distribución o Aplicación de Utilidades
  • DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2023
  • MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO PARA ESTABLECER LA FACULTAD DE REALIZAR JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS NO PRESENCIALES

Archivos :

  • Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :

Informe Individual.pdf

Informe Consolidado.pdf

Anexo III Individual.pdf

Anexo III Consolidado.pdf

- Memoria Anual :

Memoria Anual Peruana 2022.pdf

Declaración de Responsabilidad.pdf

Carta del Presidente.pdf

  • Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : Anexo I seccion D.docx
    Anexo I seccion A.docx

Firmado Digitalmente por:

EDGARDO VLADIMIRO LLERENA

CORRALES

Fecha: 28/02/2023 08:10:42 p.m.

  • Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_002927.xlsx
  • Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :

RS_002927.xlsx

Cordialmente,

EDGARDO VLADIMIRO LLERENA CORRALES

REPRESENTANTE BURSATIL

PERUANA DE ENERGIA S.A.A.

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Disclaimer

Perené - Peruana de Energía SAA published this content on 28 February 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 March 2023 07:03:12 UTC.