Protecta S A Compañía de Seguros : Convocatoria A Juntas De Accionistas, Junta De Acreedores O Asamblea De Obligacionistas Y Acuerdos.

PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

miércoles, 05 de junio de 2024

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 25/03/2024

Hora : 09:00 horas

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
• Cambio de Denominación, Objeto y/o Domicilio Social
• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Designación de Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2024. : La Junta General de Accionistas acordó por unanimidad delegar en el Directorio la facultad de designar a los Auditores Externos de la Compañía para el ejercicio 2024.
• Autorización a uno o más representantes de la Compañía de Seguros para la formalización de los acuerdos que se adopten. : La Junta General de Accionistas acordó por unanimidad designar al Presidente, señor Alfredo Juan Jochamowitz Stafford, así como al señor Renzo Lercari Carbone, identificado con DNI N° 09163214 y al señor Renato Arturo Peñafiel Muñoz, identificado con pasaporte chileno No. P16898791, para que conjuntamente, con el Secretario de la sociedad, señor Mario Ventura Verme, suscriban el Acta que se origine de la presente sesión.

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DATOS DE COMUNICACION DE REGISTROS PUBLICOS - CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

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Comunicación: Comunic del día 25/03/2024 ref Junta de Accionistas Obligatoria Anual del dia 25/03/2024 Tipo de Órgano:

Fecha del Acuerdo: 25/03/2024

Fecha de Inscripción: 04/06/2024

Partida: 12067242

Asiento: B0023

Tomo:

Folio:

Escritura Pública: Test Cambio Denominación.pdf

DATOS DEL REGISTRO INSCRITO DE: CAMBIO DE DENOMINACION, OBJETO Y/O DOMICILIO SOCIAL

Tipo de Órgano: Junta General de Accionistas

Firmado Digitalmente por:

JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES

Fecha: 06/06/2024 04:00:23 p.m.

Fecha del Acuerdo: 25/03/2024

Cambio de Denominación Social: SI

Denominación Social: PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Cambio de Objeto Social: NO

Cambio de Sede Social: NO

Observaciones: La Junta General de Accionistas acordó, por unanimidad, lo siguiente:

1. Cambiar la denominación social de "PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS" por "PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS".

1. Precisar que la compañía podrá realizar operaciones de seguros en los ramos de vida y generales y realizar operaciones de reaseguro.

Igualmente la Junta General de Accionistas acordó por unanimidad lo siguiente:

1. Modificar el artículo primero del Estatuto Social, el cual quedará redactado con el siguiente tenor: "Artículo Primero. - Denominación
   La Sociedad se denomina "PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS", la misma que se rige por lo dispuesto en el presente Estatuto, la Ley General de Sociedades, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y por las disposiciones reglamentarias emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

PROTECTA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS se constituye bajo la forma de sociedad anónima y se encuentra autorizada por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones a operar como empresa de seguros para los ramos de vida y generales y a realizar operaciones de reaseguro."

Cordialmente,

JUAN LUIS VALDIVIEZO TRELLES

REPRESENTANTE BURSATIL

PROTECTA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS