RLH Properties B de C : Aviso de Resultados Definitivo – Aumento de Capital 2021

Ciudad de México, a 1 de octubre de 2021

Aviso de Resultados Definitivo - Aumento de Capital 2021

Mediante Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria (la "Asamblea") de accionistas de RLH Properties, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad" o "RLH") celebrada el 17 de marzo de 2021, entre otros asuntos, se aprobó realizar un aumento de capital (el "Aumento") por una cantidad total de hasta $2,906'918,000.00 (dos mil novecientos seis millones novecientos dieciocho mil pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante la emisión de hasta 223,609,077 (doscientas veintitrés millones seiscientas nueve mil setenta y siete) acciones ordinarias, comunes, nominativas, con pleno derecho a voto, Serie "A", sin expresión de valor nominal (las "Acciones"), que corresponde a una cantidad total por acción de $13.00 (trece pesos 00/100 Moneda Nacional), en los términos y sujeto a las condiciones descritas en el acta correspondiente.

De conformidad con el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el periodo de preferencia durante el cual los accionistas pudieron ejercer su Derecho de Preferencia y su Derecho de Preferencia Adicional inició el 21 de abril de 2021 y concluyó el 5 de mayo de 2021 (el "Periodo de Preferencia").

1. Pro rata. Durante el Periodo de Preferencia, los accionistas de la Sociedad, suscribieron un total de 167,472,605 acciones representativas del capital social de la Sociedad materia del Aumento, en ejercicio de su Derecho de Preferencia en proporción a su tenencia accionaria (o por debajo de la misma).
   La liquidación de la parte pro rata (o por abajo de la misma) del Aumento se llevó a cabo el 7 de mayo de 2021.
2. Acciones Remanentes. En virtud de que el Aumento de capital no fue suscrito y pagado por la totalidad de los accionistas de la Sociedad con base en su participación pro rata durante el Periodo de Preferencia, el número de Acciones Remanentes disponibles para suscripción y pago en ejercicio del Derecho de Preferencia Adicional fue de 56,136,467.
3. Suscripción y pago por arriba de Pro rata. Durante el Periodo de Preferencia, RLH recibió Notificaciones de Preferencia Adicional para suscribir y pagar la totalidad de las 56,136,467 Acciones Remanentes.
   Las Acciones Remanentes que fueron suscritas por los accionistas en ejercicio del Derecho de Preferencia Adicional, debían ser pagadas en cualquier fecha en o antes del 30 de septiembre de 2021.
   El 29 de septiembre de 2021 quedaron pagadas la totalidad de las Acciones Remanentes.
4. Acciones Suscritas y Pagadas // Capital Social. (i) La totalidad de las 223,609,077 acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie "A" emitidas con motivo del Aumento fueron suscritas y pagadas, y (ii) como resultado de lo anterior, el capital social suscrito y pagado de la Sociedad a esta fecha asciende a $10,043'266,733.31, representado por un total de 1,115'918,526 acciones.

El presente aviso no constituye una oferta de venta o policitación para adquirir los valores descritos.

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GA #286351v1C