Shougang Generación Electrica A : Política De Dividendos.

SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A.

lunes, 10 de abril de 2023

Sres.

Superintendencia del Mercado de Valores

Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:

Persona Jurídica : SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A.

Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual

Fecha : 10/04/2023

Hora : 10.00

Descripción Hecho de Importancia : En session de Junta Obligatoria de accionistas de 10-04-2023 se aprobaron los siguiemntes puntos de la agenda:

Comentarios :

Se trataron los siguientes puntos:

• Elección o Remoción de Directores
• Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
• Política de Dividendos
• Distribución o Aplicación de Utilidades
• Nombramiento de los Auditores Externos : Se aprobo delegar en el directorio de la sociedad el nombramiento de los auditores externos para la auditoria de los estados financieros para el ejercicio 2023
• Establecimiento de las Remuneraciones del Directorio : Sea aprobo establecer la remuneracion anual de los miembros del directorio en un importe que no deberá exceder del 4% de la utilidad comercial del ejercicio
• Autorización para la firma de la Minuta y Escritura publica
• Se aprobo autorizar a los señores Yao Shun y JuanCarlos Alfaro Vallejos para que conjunta o individualmente , procedan a suscribir en nombre y representacion de la sociedad, la Minuta publica que den lugar a estos acuerdos.

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DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES

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Detalle de la Aplicación de Utilidades:

2.1 Destinar los S/ 5,968,005.18 del Excedente de Revaluación a reducir parte de la Pérdida del Ejercicio 2022, quedando la referida Pérdida del Ejercicio 2022 en S/ 14,097,640.71.

2.2 Destinar S/ 14,097,640.71 de la Reserva Legal a cubrir el saldo de la Pérdida

del Ejercicio 2022, quedando la referida Reserva Legal en S/ 115,518.87.

Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo

Concepto : Utilidades Obtenidas

Ejercicio : 2022

Monto a Distribuir : S/. 0

Detalle de Dividendos por Acción

Tipo Accion : SHOUGEC1 - ACCIONES COMUNES

Firmado Digitalmente por:

JULIO CESAR CENTTY MONTAÑO

Fecha: 10/04/2023 12:30:17 p.m.

Nro Acciones : 94,041,778

Monto del Dividendo por Acción : S/.0

Observaciones : No se pagara dividendos por no tener utilidad en el ejercicio 2022

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DATOS DE COMUNICACION DE POLITICA DE DIVIDENDOS

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Junta en que se realizó el acuerdo: Junta de Accionistas Obligatoria Anual DEL DÍA 10/04/2023 Politica de Dividendos: Política de Dividendos Rev F - Shougesa.pdf

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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA

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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria

Periodo : 2022

Comentarios :

Cordialmente,

JULIO CESAR CENTTY MONTAÑO

REPRESENTANTE BURSATIL

SHOUGANG GENERACION ELECTRICA S.A.A.