El regulador australiano de delitos financieros dijo el lunes que había abierto una investigación sobre el gigante británico de las apuestas deportivas Entain Plc para evaluar si cumplía con las leyes contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (AUSTRAC, por sus siglas en inglés) dijo que inició la investigación de cumplimiento tras una amplia campaña de supervisión que abarcó todo el sector de las apuestas corporativas, sin dar más detalles.

"Las entidades informantes tienen la responsabilidad de asegurarse de que identifican, evalúan y gestionan los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, desarrollan procesos adecuados y dedican los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones en materia de ALD/FT", dijo la directora general de AUSTRAC, Nicole Rose, en un comunicado.

Las apuestas en línea se han disparado en Australia desde el inicio de la pandemia del COVID-19, cuando las tiendas de juego físicas se vieron obligadas a cerrar en bloque durante casi dos años.

Entain, que cotiza en la bolsa de Londres y posee una sexta parte del mercado australiano de apuestas en línea a través de la marca Ladbrokes, y su rival más grande Flutter Entertainment Plc, la mayor casa de apuestas en línea de Australia, que cuenta con Sportsbet, informaron de grandes aumentos de ingresos en el calendario 2020 y 2021.

El mes pasado, el regulador británico del juego impuso a Entain una multa de 17 millones de libras (19 millones de dólares), su mayor multa, por lo que calificó de "fallos completamente inaceptables en la lucha contra el blanqueo de dinero y la seguridad del juego".

Entain, que en 2021 hizo un acercamiento para comprar ciertos activos del operador de apuestas online número 2 de Australia, Tabcorp Holdings Ltd, dijo en un comunicado que la compañía estaba cooperando con la investigación.

AUSTRAC había llevado a cabo una evaluación estándar de las políticas y procedimientos históricos contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo de la empresa en Australia entre julio de 2016 y junio de 2020, añadió Entain. (Información de Byron Kaye en Sídney y Sameer Manekar en Bengaluru; Información adicional de Riya Sharma en Bengaluru; Edición de Rashmi Aich y Stephen Coates)