Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el 28 de septiembre de 2022

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

COMPAÑÍA ABIERTA

NIF 07.859.971/0001-30

NIRE 33.3.0027843-5

ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

REALIZADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se celebró a los 28 (veintiocho) días del mes de septiembre de 2022, a las 11h00.

PRESENCIAS Y CONVOCACIÓN: La reunión se instaló regularmente y contó con la

participación de todos los consejeros de la Compañía, señores: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Jaime Leôncio Singer, Maurício Dall'Agnese, Jaime Caballero Uribe, Victor Manuel Muñoz Rodriguez, César Augusto Ramírez Rojas, Fernando Bunker Gentil, Rodrigo de Mesquita Pereira, André Fernandes Berenguer, Celso Maia de Barros y Hermes Jorge Chipp.

MESA: Asumió la presidencia de los trabajos, el Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que me invitó, para que yo, Bárbara da Cunha Xavier ejerciera la función de secretaria de la reunión. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quorum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron redactar la presente acta en la forma de sumario.

ORDEN DEL DÍA: (1) Propuesta de sustitución de EPCista Fasttel y de aumento del capital social autorizado de la empresa Sant'Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. ("Sant'Ana") y la respectiva declaración de voto necesaria.

DELIBERACIONES TOMADAS: Indagados sobre el eventual conflicto de interés con los temas de la pauta del día, los Srs. Consejeros, por unanimidad, respondieron que no había conflicto de interés. En seguida, los miembros del Consejo de Administración deliberaron:

1. Aprobar:

1. Los costos que incurrirán en la sustitución total o parcial del alcance contratado con Fasttel, en los términos del material de apoyo archivado en la intranet de la Compañía, sumado a una variación máxima del 10 % (diez por ciento);
2. La delegación en la Dirección Estatutaria para la aprobación de los contratos necesarios para completar las líneas de transmisión del proyecto Sant'Ana; y

1. Autorizar el aumento del capital social de Sant'Ana en R$ 46.000.000,00 (cuarenta y seis millones de reales), que pasa de R$ 558.000.000,00 (quinientos cincuenta y ocho millones de reales) a R$ 604.000,000,00 (seiscientos cuatro millones de reales), con una variación de hasta el 10 % (diez por ciento), delegando a la Dirección Estatutaria la aprobación de los aportes cuando sea necesario.
   • El asunto fue decidido por la Dirección de la Compañía en la reunión celebrada el 20 de septiembre de 2022 y recomendado por el Comité de Implantación y Nuevos Negocios y por el Comité de Finanzas en la reunión extraordinaria conjunta celebrada el 22 de septiembre de 2022.
   Deliberaciones: Aprobado por unanimidad.

CIERRE: Y no habiendo más asuntos que tratar, se cerró la reunión, de la cual se labró la presente acta que, una vez leída y considerada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del Consejo de Administración que votaron en esta reunión.

Rio de Janeiro, 28 de septiembre de 2022.

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Reynaldo Passanezi Filho	José Reinaldo Magalhães

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Reinaldo Le Grazie	Jaime Leôncio Singer

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Maurício Dall'Agnese	Jaime Caballero Uribe

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César Augusto Ramírez Rojas	Victor Manuel Muñoz Rodriguez

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Fernando Bunker Gentil	Rodrigo de Mesquita Pereira

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André Fernandes Berenguer	Celso Maia de Barros

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Hermes Jorge Chipp	Bárbara da Cunha Xavier
	Secretaria

(Esta página forma parte integrante del acta de la reunión extraordinaria del Consejo de Administración de la Transmissora Aliança

de Energia Elétrica S.A. realizada el 28 de septiembre de 2022, a las 11h00)