Taesa Transmissora Aliança de Energia Eletrica S A : Acta de la Reunión Ordinaria del Consejo de Administración celebrada el de 19 June de 2024

TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A.

COMPAÑÍA ABIERTA

NIF/MF 07.859.971/0001-30

NIRE 33.3.0027843-5

ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CELEBRADA EL 19 DE JUNIO DE 2024

FECHA, HORA Y LUGAR: La reunión se celebró el día 19 (diecinueve) de junio de 2024, a las 14:00 horas, en la sede de la Compañía y por videoconferencia.

PRESENCIA Y CONVOCATORIA: La reunión fue instalada con la participación de

los siguientes consejeros de la Compañía, Sres.: Reynaldo Passanezi Filho, José Reinaldo Magalhães, Reinaldo Le Grazie, Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira, Maurício Dall'Agnese, Daniel Isaza Bonnet, César Augusto Ramírez Rojas, Gabriel Jaime Melguizo Posada, Fernando Bunker Gentil, Mario Engler Pinto Junior, Celso Maia de Barros, Hermes Jorge Chipp y Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes, el Director Presidente y Director Financiero y de Relaciones con Inversores, Sr. Rinaldo Pecchio Junior, el Director Comercial y Gestión de Participaciones, el Sr. Fabio Antunes Fernandes, el Director Técnico, Sr. Marco Antonio Resende Faria, el Director de Implementación, Sr. Luis Alessandro Alves, y el experto en el área de Gobernanza Corporativa de la Compañía, Sr. Luiz Alberto das Neves.

MESA: Asumió la presidencia de los trabajos el Sr. Reynaldo Passanezi Filho, que me invitó a mí, Luiz Alberto das Neves, para ser su secretario. Una vez iniciados los trabajos, verificado el quórum y válidamente instalada la reunión, los Consejeros, por unanimidad, aprobaron la elaboración de la presente acta en forma resumida.

ORDEN DEL DÍA: (1) Información: Informe de los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración; (2) Propuesta de TAESA de celebrar un Contrato de Compartición de Instalaciones ("CCI") con la Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista ("CTEEP") - parte relacionada; (3) Propuesta de celebración, por São Gotardo Transmissora de Energia Elétrica S.A. ("SGT"), de contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento con CEMIG Geração e Transmissão S.A. ("CEMIG GT") - parte relacionada, y respectiva orientación de voto necesaria; (4) Propuesta de captación de recursos, por intermedio de obligaciones, por las empresas: Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. ("ECTE"), Empresa Amazonense de Transmissão de Energia S.A. ("EATE"), Empresa Paraense de Transmissão de Energia S.A. ("ETEP") y Empresa Norte de Transmissão de Energia S.A. ("ENTE"), y respectiva orientación de voto necesaria;

1. Propuesta de sustitución de consejero suplente indicado por Centrais Elétricas de

Santa Catarina S.A. ("CELESC") en la Empresa Catarinense de Transmissão de Energia S.A. ("ECTE"), y respectiva orientación de voto necesaria; (6) Propuesta de sustitución del consejero indicado por la CTEEP en las empresas Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. ("Paraguaçu"), Interligação Elétrica Aimorés S.A. ("Aimorés") e Interligação Elétrica Ivaí S.A. ("Ivaí"), y respectiva orientación de voto necesaria; (7) Propuesta de cambio en la estructura de la Gerencia Ejecutiva de Gestión de Riesgos, Compliance y Auditoría de la Compañía; (8) Información: Actualización del status del Programa de Capacitación en Seguridad y Medio Ambiente con la Leve Educación;

1. Información: Presentación de aplicación financiera en fondo restringido del Grupo TAESA y productos relacionados; (10) Información: Presentación del resultado de abril de 2024 de la Compañía; (11) Información: Actualización sobre los asuntos técnicos de la Compañía; (12) Información: Progreso de los proyectos en construcción de la Compañía; y (13) Información: Actualización de los proyectos de M&A.

DELIBERACIONES TOMADAS: Indagados sobre eventual conflicto de interés con los temas del orden del día, los consejeros indicados por las accionistas ISA y CEMIG registraron el conflicto de interés y se abstuvieron de votar sobre temas específicos, de acuerdo abajo. A continuación, los miembros del Consejo de Administración:

1. Con carácter informativo, los Coordinadores de los Comités de asesoramiento al Consejo de Administración reportaron los debates y recomendaciones realizadas en las últimas reuniones.
2. Aprobar la celebración por TAESA de un CCI regulado y obligatorio, con la CTEEP - parte relacionada, teniendo como objeto el acceso y el seccionamiento, a ser hecho por la CTEEP, de la Línea de Transmisión ("LT") 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Rio das Éguas, de propiedad de TAESA, en los términos del material de apoyo puesto a disposición de los miembros del Consejo y archivado en la sede de la Compañía.
   • El asunto fue deliberado por la Dirección de la Compañía en una reunión celebrada el
   25 de abril de 2024 y recomendado por el Comité de Operaciones y Negocios en una reunión celebrada el 05 de junio de 2024.
   Deliberación: Aprobado por unanimidad, registrada la abstención de los miembros indicados por la accionista ISA, por declararse conflictivos con el tema.
3. Aprobar la celebración, por parte de SGT, de un contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento con CEMIG GT - parte relacionada, y respectiva orientación de voto necesaria, en los términos del material de apoyo puesto a disposición de los miembros del Consejo y archivado en la sede de la Compañía.
   • El asunto fue deliberado por la Dirección de la Compañía en una reunión celebrada el
   07 de mayo de 2024 y recomendado por el Comité de Operaciones y Negocios en una reunión celebrada el 05 de junio de 2024.

Deliberación: Aprobado por unanimidad, registrada la abstención de los miembros indicados por la accionista CEMIG, por declararse conflictivos con el tema.

1. Los miembros del Consejo de Administración solicitaron mayores aclaraciones y el asunto fue retirado de la agenda.
2. Aprobar las directrices de voto favorable, por el Consejo de Administración de TAESA, para la Asamblea General Extraordinaria de ECTE que deliberará sobre la elección del Sr. Rodrigo Damian Rosário ocupó el cargo de consejero de administración suplente, en sustitución del Sr. Thales Jung Rodrigues, para el cumplimiento del actual mandato del Consejo de Administración de ECTE, es decir, hasta la Asamblea General Ordinaria de 2027.
   • El asunto fue deliberado por la Dirección de la Compañía en una reunión celebrada el
   21 de mayo de 2024 y recomendado por el Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en una reunión celebrada el 07 de junio de 2024.
   Deliberación: Aprobado por mayoría.
3. Aprobar las directrices de voto favorable, por el Consejo de Administración de TAESA, para las Asambleas Generales Extraordinarias de las empresas Paraguaçu, Aimorés e Ivaí que deliberen sobre la elección de la Sra. Silvia Diniz Wada al cargo de consejera de administración titular de dichas empresas, en sustitución de la Sra. Gabriela Desirê Olímpio Pereira, para el cumplimiento del actual mandato del Consejo de Administración de Paraguaçu, Aimorés e Ivaí, es decir, hasta la Asamblea General Ordinaria de 2026.
   • El asunto fue deliberado por la Dirección de la Compañía en una reunión celebrada el
   21 de mayo de 2024 y recomendado por el Comité de Estrategia, Gobernanza y Recursos Humanos en una reunión celebrada el 07 de junio de 2024.
   Deliberación: Aprobado por mayoría.
4. Después de la presentación de la materia y prestación de las aclaraciones solicitadas, los miembros del Consejo de Administración solicitaron que el tema retorne al Consejo de Administración debidamente instruido, con las propuestas de ajustes pertinentes en la documentación societaria, acompañadas de las medidas adecuadas para la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria.
5. Con carácter informativo, el área de Personas y Comunicación actualizó a los miembros del Consejo sobre el status del Programa de Capacitación en Seguridad y Medio Ambiente con la Leve Educación. El material de apoyo fue puesto a disposición de los miembros del Consejo y quedará archivado en la sede de la Compañía.

1. Con carácter informativo, el área de Finanzas Corporativas presentó la aplicación financiera en fondo restringido del Grupo TAESA y productos relacionados. Los consejeros de Administración tomaron conocimiento de la materia y recomendaron que se elabore una política de inversiones a ser deliberada por el Consejo de Administración en una futura reunión.
2. Con carácter informativo, el material de apoyo sobre el resultado de abril de 2024 de la Compañía, fue puesto a disposición por el área de Planificación & Control a los miembros del Consejo de Administración y quedará archivado en la sede de la Compañía.
3. Con carácter informativo, el material de apoyo sobre Seguridad Cibernética de la Compañía, fue puesto a disposición por el área de Inteligencia de Tecnología a los miembros del Consejo de Administración y quedará archivado en la sede de la Compañía.
4. Con carácter informativo, el área de PMO presentó el progreso de los proyectos en construcción de la Compañía. El material de apoyo fue puesto a disposición de los miembros del Consejo y quedará archivado en la sede de la Compañía.
5. Con carácter informativo, el área de M&A actualizó a los miembros del Consejo sobre los proyectos de M&A de la Compañía. El material de apoyo fue puesto a disposición de los miembros del Consejo y quedará archivado en la sede de la Compañía.

CIERRE: No habiendo más asuntos que tratar, fue concluida la reunión, de la cual se redactó la presente acta que, leída y hallada conforme, fue aprobada y firmada por todos los miembros del consejo de administración que participaron en esta reunión.

Río De Janeiro, 19 de junio de 2024.

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Reynaldo Passanezi Filho	José Reinaldo Magalhães

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Reinaldo Le Grazie	Paulo Gustavo Ganime Alves Teixeira
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_________________________________	Daniel Isaza Bonnet
Maurício Dall'Agnese

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César Augusto Ramírez Rojas	Gabriel Jaime Melguizo Posada
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Fernando Bunker Gentil	Mario Engler Pinto Junior
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Celso Maia de Barros	Hermes Jorge Chipp
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Denise Lanfredi Tosetti Hills Lopes	Luiz Alberto das Neves
	Secretario

(Esta página es parte integrante del acta de la reunión ordinaria del Consejo de Administración de Transmissora Aliança de Energia

Elétrica S.A. realizada el 19 de junio de 2024.)