El regulador bancario de Canadá ha ordenado al Toronto-Dominion Bank que repare el centro neurálgico de sus controles de riesgo, según informó el miércoles el diario The Globe and Mail.

La Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras (OSFI) identificó deficiencias en el programa de Gestión del Cumplimiento Normativo del banco durante una reciente evaluación, informó el periódico canadiense citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

Algunas de las deficiencias detectadas en la evaluación del TD Bank realizada por la OSFI tienen que ver con los controles del banco contra el blanqueo de dinero, dijeron las dos fuentes al Globe and Mail.

El TD Bank y el OSFI no respondieron inmediatamente a las peticiones de Reuters para que hicieran comentarios.

La investigación de la OSFI sobre el TD Bank se produce en un momento en el que el banco está siendo sometido al escrutinio tanto del gobierno estadounidense como del canadiense por las recientes acusaciones de narcotraficantes que blanqueaban dinero en el banco.

El Wall Street Journal informó a principios de este mes de que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) está investigando cómo narcotraficantes y grupos criminales chinos utilizaron el segundo mayor prestamista de Canadá para blanquear su dinero procedente de la venta de fentanilo, tras lo cual el comité de finanzas de la Cámara de los Comunes canadiense dijo la semana pasada que celebraría una reunión para discutir las acusaciones.

TD Bank dijo a principios de este mes que estaba en marcha una revisión exhaustiva de su programa estadounidense y mundial contra el blanqueo de dinero, y añadió que había invertido más de 500 millones de dólares canadienses (365,34 millones de dólares) en la reparación del programa y en mejoras de la plataforma para abordar los problemas.

(1 $ = 1,3686 dólares canadienses)