TRADI S.A. TRADI S.A.
miércoles, 16 de marzo de 2022
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : TRADI S.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 16/03/2022
Órgano que convoca : Sesión de Directorio Citaciones :
- 1° 28/03/2022 NO PRESENCIAL 09.30 AM
- 2° 31/03/2022 NO PRESENCIAL 04.00 PM
Descripción Hecho de Importancia : CONVOCATORIA A JUNTA OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS Observaciones :
Agenda :
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- Distribución o Aplicación de Utilidades
- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2022 O DELEGAR EN EL DIRECTORIO DICHA DESIGNACION
- RESERVA LEGAL
- MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS DÉCIMO, DÉCIMO CUARTO, DÉCIMO SEXTO, VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO DEL ESTATUTO SOCIAL, A FIN DE ADECUARLOS A LA POSIBILIDAD DE CELEBRAR SESIONES DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS O DE DIRECTORIO NO PRESENCIALES, DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 21-A DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, MODIFICADA POR LA LEY Nº31194.
- OTRO ASUNTOS DE INTERES
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) : EEFF Auditado 2021.pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA ANUAL 2021.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria) - Secciones A y D : PBGC A y D.doc
- Archivo Estructurado Principios Buen Gobierno Corporativo XLS - Secciones B y C : GC_OE2487.xlsx
- Archivo Estructurado Reporte de Sostenibilidad Corporativa XLS :
RS_OE2487.xlsx
- Información Adicional :
Documento Informativo JGA No Presencial.docx
Aviso Convocatoria JGOA No Presencial.docx
Firmado Digitalmente por:
MARCOS JESUS COSTA CALIENES
Fecha: 16/03/2022 05:24:36 p.m.
Cordialmente,
MARCOS JESUS COSTA CALIENES
REPRESENTANTE BURSATIL
TRADI S.A.
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Disclaimer
Tradi SA published this content on 16 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 March 2022 22:30:06 UTC.
