Los fiscales búlgaros dijeron el jueves que habían iniciado una investigación sobre las supuestas actividades ilegales llevadas a cabo por Nexo, realizando redadas en la oficina del prestamista y en otros 14 lugares de la capital, Sofía.

Nexo había dicho tras las operaciones del jueves que la oficina allanada no estaba orientada al cliente, sino que sólo tiene funciones de back office. Afirmó que ha aplicado estrictas políticas contra el blanqueo de dinero y de conocimiento del cliente.

Un portavoz de Nexo dijo que la empresa haría comentarios más tarde el viernes.

El fiscal jefe de Bulgaria dijo el viernes que la investigación había comenzado hacía varios meses. Los investigadores estaban trabajando en coordinación con sus homólogos estadounidenses y británicos, y más de 20 personas han sido interrogadas. Tenían previsto iniciar una auditoría de Nexo, dijeron.

Los funcionarios dijeron que dos de los acusados ya estaban detenidos, mientras que los otros dos estaban siendo buscados. Habían operado en el Reino Unido, Suiza, Bulgaria y las Islas Caimán desde 2018, dijeron las autoridades.

Unos 300 investigadores, policías y agentes de seguridad participaron el jueves en la operación, que formaba parte de una investigación previa al juicio "destinada a neutralizar una actividad delictiva ilegal" de Nexo, según la fiscalía.

Los fiscales dijeron el viernes que el acusado tenía propiedades en Dubai y las Bahamas, incluidos yates. A uno de los acusados se le incautaron unas 35 obras de arte, entre ellas de Salvador Dalí, Henri Matisse y Pablo Picasso, según los investigadores.

Según los fiscales búlgaros, 94.000 millones de dólares han pasado por la plataforma Nexo en los últimos cinco años.

Los investigadores dijeron que habían detectado varias transacciones en Nexo de personas y empresas sujetas a sanciones de la Unión Europea a Rusia, sin dar detalles.

Los criptoprestamistas actúan como bancos para el mundo de las criptomonedas, ofreciendo a los clientes intereses por las criptomonedas que depositan en la plataforma.

Los legisladores de todo el mundo han intensificado las peticiones de regulación de las criptoempresas tras el colapso de la importante bolsa FTX el año pasado.

Nexo dijo en diciembre que eliminaría gradualmente sus productos y servicios en Estados Unidos en los próximos meses debido a enfrentamientos con los reguladores.