Los reguladores de todo el mundo, incluidos los de las Bahamas, donde tiene su sede FTX, y los de Estados Unidos, están investigando el papel de los principales ejecutivos de FTX, incluido Bankman-Fried, en el sorprendente colapso de la firma, según ha informado Reuters anteriormente. La criptobolsa se declaró en quiebra el mes pasado tras una crisis de liquidez que hizo desaparecer al menos 1.000 millones de dólares en fondos de clientes.
Bankman-Fried ha contratado a Cohen, de Cohen & Gresser, dijo el portavoz de Bankman-Fried, Mark Botnick, en un comunicado enviado por correo electrónico. Cohen no pudo ser localizado para hacer comentarios.
Los fiscales y los reguladores no han acusado a Bankman-Fried de haber cometido irregularidades. Se enfrenta a demandas civiles de inversores y clientes de FTX.
David Mills, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, está asesorando sobre el asunto, dijo Botnick. Mills no respondió a las solicitudes de comentarios. Semafor informó anteriormente del trabajo de asesoramiento de Mills para Bankman-Fried.
Cohen, ex ayudante del fiscal del distrito este de Nueva York, defendió recientemente a Ghislaine Maxwell en su juicio por tráfico sexual.
Bankman-Fried había contratado previamente a Martin Flumenbaum, del bufete de abogados Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, pero el bufete dijo el mes pasado que ya no lo representaba debido a conflictos.
En las últimas semanas, las autoridades estadounidenses han solicitado información a inversores y posibles inversores en FTX, según dos fuentes con conocimiento de las peticiones. Los fiscales federales de Nueva York están pidiendo detalles sobre cualquier comunicación que esas empresas hayan tenido con la criptofirma y sus ejecutivos, incluido Bankman-Fried, dijeron las fuentes. Bloomberg informó previamente de las solicitudes de información.
La Comisión de Bolsa y Valores también ha estado pidiendo información similar a los inversores, dijo una de las fuentes.
Dichas fuentes y abogados, que han hablado bajo condición de anonimato, han dicho que es probable que las autoridades estadounidenses estén buscando cualquier prueba de tergiversación material de información a los inversores.
Los portavoces de la fiscalía de Manhattan y de la SEC declinaron hacer comentarios sobre la solicitud de información.
FTX transfirió en secreto fondos de clientes a su filial Alameda Research para cubrir un déficit en la firma de comercio de criptomonedas, según ha informado previamente Reuters.
Hablando a través de un enlace de vídeo en la Cumbre Dealbook del New York Times con Andrew Ross Sorkin el miércoles, Bankman-Fried dijo que no mezcló a sabiendas los fondos de los clientes en FTX con los fondos en su empresa de comercio por cuenta propia, Alameda Research.
"Nunca intenté cometer fraude", dijo Bankman-Fried, y añadió que personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal.
